Нурали Алиев (в центре) был клиентом Dolfin Financial Credit: Ferhat Zupcevic/Getty Images Europe
Фирма с «золотой визой» которая была закрыта городскими властями, работала с внуком самодержавного бывшего правителя Казахстана, сообщает The Telegraph.
Dolfin Financial, которая специализировалась на получении инвестиционных виз для сверхбогатых, была вынуждена прекратить деятельность Управлением по финансовому надзору (FCA) после того, как помогла клиентам искусственно снизить их платежи за инвестиционные визы с 2 миллионов фунтов стерлингов до всего лишь 400 000 фунтов стерлингов.
Фирму обвинили в том, что она «нечестно или безрассудно» ввела в заблуждение чиновников относительно своей работы на неназванного клиента с «крупным капиталом». Теперь стало известно, что этим клиентом был Нурали Алиев, внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, после расследования, проведенного Telegraph, SourceMaterial и OpenDemocracy.
Назарбаев является фактическим правителем Казахстана уже 30 лет. Это разоблачение проливает новый свет на связи между городскими властями и фигурами, связанными с правительством Казахстана, которое начало жестокие репрессии против протестующих внутри страны.
Г-н Алиев и его мать Дарига Назербаева владеют рядом роскошных лондонских объектов, в том числе особняком стоимостью 33 миллиона фунтов стерлингов в «ряду миллиардеров» Хэмпстеда, которые ранее были объектом преследования Национального агентства по борьбе с преступностью с помощью судебного приказа о неустановленном богатстве (UWO).
Позже UWO было отменено после обжалования в Высоком суде, в котором судья критиковал дело NCA. Г-н Алиев и его мать всегда отрицали какие-либо правонарушения.
Однако Dolfin навлекла на себя гнев FCA за то, что ввела чиновников в заблуждение относительно своих отношений с г-ном Алиевым после того, как его активы пострадали от UWO, инструмента борьбы с коррупцией.
Фирма сделала себе имя, обеспечивая его клиенты имеют доступ к золотым визам, которые позволяют богатым инвесторам оставаться в Великобритании более трех лет, если они инвестируют 2 миллиона фунтов стерлингов.
Но FCA закрыло Dolfin после того, как обнаружило, что оно помогло клиентам эффективно получить эти визы. всего за 400 000 фунтов стерлингов с использованием сложной схемы финансирования. Г-н Алиев подал заявление на получение визы, хотя неизвестно, сделал ли он это через Dolfin.
После того, как его активы пострадали от UWO, фирма ввела регулирующие органы в заблуждение относительно своих отношений с ним.
FCA заявило, что Долфин не уведомил официальных лиц о связи, когда в 2020 году было сообщено об UWO, причем фирма первоначально утверждала, что это произошло потому, что на его счете не было транзакций в течение года.
Но позже следователи обнаружили, что на самом деле «существовала значительная активность между Долфином и [г-ном Алиевым], его женой и их деловыми интересами».
Регулятор заявил, что компания Dolfin также «осторожно относилась к возможным неблагоприятным последствиям для репутации, если ее связи с [г-ном Алиевым] станут достоянием общественности» и пыталась их скрыть.
Личность г-на Алиева так и не была раскрыта FCA, которое в пятницу отказалось от комментариев.
Его законных представителей в Mishcon de Reya попросили прокомментировать, но они не ответили. Адвокаты г-на Жуковски и г-на Надя, основателей Dolfin, заявили, что они «не имеют существенного участия в расследовании FCA … и поэтому не могут комментировать».
Свежие комментарии