Нурсултан Назарбаев контролировал активы на сумму 7,8 млрд долларов (5,8 млрд фунтов стерлингов) через Jusan Technologies
Бывший диктатор Казахстана контролировал многомиллиардную The Telegraph может раскрыть бизнес-империю через британскую компанию.
В разоблачениях, которые усилит давление на правительство с целью пресечь поток денег от клептократов в Лондон, расследование в сотрудничестве с Бюро журналистских расследований раскрыло новые подробности о скрытом богатстве Нурсултана Назарбаева.
Фонды, связанные с печально известным автократом, который находился у власти до 2019 года, контролировали активы на сумму 7,8 млрд долларов (5,8 млрд фунтов стерлингов) через Jusan Technologies. Империя была реструктурирована в прошлом году и теперь контролируется через Соединенные Штаты.
Однако известие о том, что британская организация находилась в центре финансовых интересов ключевого союзника Владимира Путина, усилит внимание к обещанию правительства заняться ролью Лондона как убежища для денег из сомнительных источников.
На фоне опасений по поводу возможного российского вторжения в Украину министры столкнулись с критикой за то, что они позволили россиянам, связанным с Кремлем, и ряду казахстанских элит накапливать богатство в Лондоне, получившем название «Лондонград». из-за большого количества олигархов — с небольшим анализом за последние годы.
Записи, поданные в Регистрационную палату, показывают, что в 2020 году у Джусана был только один сотрудник. Тем не менее, он находился в центре разросшегося международного бизнеса, охватывающего торговые центры, финансовые услуги, телекоммуникационную сеть и даже фабрику по производству макаронных изделий.
Одна из ее дочерних компаний, казахстанский банк, получила многомиллиардную государственную помощь и продолжила выплату дивидендов Джусану.
Президент Назарбаев был ключевым региональным союзником президента России Путина. Фото: Михаил Светлов/Getty Images
Среди акционеров компании были представители казахстанской элиты и представителей бизнеса, связанных с правящей семьей Объединенных Арабских Эмиратов.
Дама Маргарет Ходж, член парламента от лейбористской партии, заявила в парламенте, что г-н Назарбаев использовал благотворительные фонды, чтобы " тайно контролировать" ряд активов, которые частично принадлежали Jusan Technologies.
Она сказала, что Великобритания закрывала глаза на подозрения в богатстве, и утверждала, что ряд казахстанских элит разбогател благодаря клановому капитализму при режиме Назарбаева. .
Дама Маргарет сказала депутатам: «Великобритания открыла наши границы, наш рынок недвижимости, наши финансовые структуры для правящего класса Казахстана, что позволило им отмывать свои незаконные богатства и тратить их».
Хуже того, мы этого не делаем. даже не применять наши существующие законы против любого из этих правонарушений».
Джон Пенроуз, член парламента от консерваторов, сказал: «Мы должны быть в авангарде мер по борьбе с коррупцией и мошенничеством, а это означает, что законопроект об экономических преступлениях должен стать неотложным и безотлагательным приоритетом. Мы не будем угрожать нашему процветанию, вводя эти стандарты, фактически мы угрожаем ему, если мы этого не сделаем».
За 29 лет своего пребывания в должности Назарбаев выиграл выборы, набрав более 90% голосов, накопил огромное состояние для его семье и породил культ личности – в его честь была переименована столица страны.
Считается, что он продолжал пользоваться влиянием в Казахстане до массовых протестов в прошлом месяце, которые были подавлены полицией и привели к гибели не менее 225 человек и, возможно, к смене власти. Назарбаев опроверг сообщения о том, что он бежал из страны.
Фонды Назарбаева контролировали Джусан через казахстанскую организацию Pioneer. Capital.
Пионер, в свою очередь, принадлежал трем казахстанским образовательным фондам, которыми руководил бывший диктатор, в том числе Фонду Назарбаева, как показывают нормативные документы.
Boies Schiller Flexner, американская юридическая фирма, представляющая Назарбаев Фонд, сообщила, что право собственности на Jusan было передано американской некоммерческой организации в качестве благотворительного пожертвования до конца 2021 года.
Новый владелец — Jysan Holdings. LCC, компания, которая, в свою очередь, принадлежит некоммерческой группе NU Generation Foundation.
Аслан Саринжипов, исполнительный директор Назарбаев Фонда и министр образования и науки при Назарбаеве с 2013 по 2016 год, является президентом фонда NU Generation.
Бойс Шиллер сказал, что лица и организации, связанные с новой структурой, независимы от Назарбаева, а целью предприятия является финансирование Назарбаев Университета Казахстана и других образовательных проектов.
Даже до смены собственника Назарбаев этого не делал. личная выгода от Джусана. По словам Бойса Шиллера, несмотря на то, что он возглавляет фонд, носящий его имя, его устав запрещает ему использовать его активы в личных целях.
Последние отчеты Джусана, поданные в октябре 2021 года, показали валовые активы в размере 7,8 млрд долларов, в том числе более 3 млрд долларов наличными. Активы принадлежали банковскому, телекоммуникационному и розничному бизнесу, в основном в Казахстане.
Несколько соратников Назарбаева связаны с этой быстро развивающейся бизнес-империей. Среди них Ербол Орынбаев, который до 2015 года занимал пост вице-премьера и помощника президента при Назарбаеве, был директором Jusan Technologies и владел 4,6% акций.
Огромное богатство, накопленное фондами Назарбаева, о котором впервые сообщил в прошлом месяце Проект по исследованию организованной преступности и коррупции, выросло за счет государственных средств Казахстана.
Такие компании, как Jusan Technologies, могут работать в Великобритании отчасти благодаря помощь юристов и бухгалтеров, которые работают и консультируют совершенно законно, за кулисами.
Бойс Шиллер сказал, что Великобритания была выбрана в качестве базы для холдинговой компании из-за ее уважаемого правового режима.
Юсан был зарегистрирован в марте 2020 года американской юридической фирмой Cohen & Gresser и его последние поданные счета были подписаны в августе 2021 года Ракешем Шонаком, председателем и управляющим партнером MHA MacIntyre Hudson, аудитором из Великобритании.
Компания заплатила MacIntyre Hudson 462 000 долларов США за аудит и другую работу в течение 2020 года.
В прошлом месяце Совет по финансовой отчетности, орган по надзору за бухгалтерским учетом, заявил, что проводит расследование в отношении MacIntyre Hudson за его аудиты другой компании в 2018 и 2019 годах. MacIntyre Hudson подтвердила, что сотрудничает со следствием.
Свежие комментарии