Фото: REUTERS
JP Morgan по небрежности позволила коррумпированным нигерийским чиновникам перевести более трех четвертей нефтяных инвестиций в размере 1,3 млрд долларов в компанию бывшего министра нефти и различных посредников, Верховный суд рассмотрит на этой неделе.
Государство Нигерия подало в суд на крупнейший в мире банк за то, что оно якобы позволило коррумпированным бывшим государственным чиновникам вывести 875 миллионов долларов в период с 2011 по 2013 год с государственного счета, открытого в JP Morgan в Лондоне.
JP Morgan обвиняется в том, что ему были известны «факты, которые заставили бы разумного и честного банкира предположить, что существовала реальная возможность того, что нигерийское государство обманывают, и, таким образом, воздержаться от осуществления платежа», согласно судебным документам, с которыми ознакомилась The Telegraph.
Дело вращается вокруг нефтяного месторождения в Нигерии, содержащего около 9 миллиардов баррелей нефти под названием OPL245. В 1998 году тогдашний министр нефти Дэн Этете выдал лицензию малоизвестной нигерийской компании Malabu Oil and Gas без активов и сотрудников за 20 миллионов долларов — ничтожную долю ее реальной стоимости.
За прошедшее время В следующем десятилетии между Малабу и Shell произошел ряд юридических споров по поводу права собственности на месторождение. В конце концов, в 2011 году правительство Нигерии продало месторождение итальянской нефтяной компании Shell и Eni за 1,3 миллиарда долларов. Но впоследствии в Малабу было отправлено 1,1 миллиарда долларов. Судебный иск касается 876 млн долларов пропавших денег.
Договоренность — незабываемо описанная посредником как «сделка безопасного секса»; — само по себе было спорным. Но затем в ходе разбирательства в Высоком суде выяснилось, что бенефициарным владельцем Малабу был не кто иной, как Дэн Этете, бывший министр нефти, который в первую очередь предоставил Малабу нефтяную концессию. К этому времени он также был судим за отмывание денег по отдельному делу.
Государство Нигерия сохранило только 208 миллионов долларов, подписной бонус, выплаченный Shell. Остальные 1,1 миллиарда долларов были переведены на банковские счета в Лондоне, Швейцарии и Ливане, контролируемые Этете.
Поскольку эти платежи были осуществлены при содействии JP Morgan, правительство Нигерии утверждает, что банк проявил небрежность при выполнении своих «обязанностей умения и осторожности». Они утверждают, что JP Morgan «предпринял непоправимый шаг, выплатив 801,5 миллиона долларов со счета правительства Нигерии… на два банковских счета, которые Малабу недавно открыл в Нигерии и с которых деньги были рассредоточены, чтобы расплатиться с коррумпированными бывшими и современными нигерийскими правительственных чиновников и их доверенных лиц»
JP Morgan заявляет, что просто следовала инструкциям своего клиента — нигерийского государства — и указывает на письмо генерального прокурора, который подтвердил законность этих инструкций.
Представитель банка сказал: «JP Morgan уверен, что действовал надлежащим образом при осуществлении этих платежей, которые были санкционированы высокопоставленными представителями правительства Нигерии и обработаны только после обширного взаимодействия с правоохранительными и другими органами и судами».
"Мы будем решительно защищаться от этого иска и верим, что суд полностью оправдает фирму в любых правонарушениях”.
Но нигерийцы утверждают, что швейцарский банк и ливанский банк, в которые JP Morgan перевели средства, отклонили депозиты из-за опасений отмывания денег, и поэтому это должно было быть «значительным красным флажком».
На предыдущем судебном заседании г-н судья Стил прокомментировал: «Огромные суммы денег могут вызвать некоторую степень колебаний в принятии любого безвозвратного шага, ведущего к распоряжению деньгами… Несмотря на замечания Генерального прокурора Нигерии, есть аспекты этого дела, которые остаются неясными, не в последнюю очередь степень, в которой Этете имеет прямую заинтересованность в этих деньгах».
Суть дела заключается в том, сделал ли JP Morgan достаточно для защиты денег Нигерии, что эквивалентно 80 процентов бюджета здравоохранения страны.
Банк работал на правительство Нигерии с 2003 года и внутренне классифицировал страну как «страну с очень высоким уровнем риска» и получил совет от правительства США провести «усиленную проверку». ко всем транзакциям, исходящим из, из или через Нигерию. В судебных документах JP Morgan признает, что Нигерия была «юрисдикцией с очень высоким риском». но отрицает, что это имеет отношение к делу и что ему было рекомендовано провести усиленную проверку «всех транзакций».
Судебные документы показывают, что JP Morgan знал о том, что может переводить миллионы долларов осужденному за отмывание денег, поскольку отправлял отчеты о подозрительной деятельности в Агентство по борьбе с организованной преступностью Великобритании (ныне NCA).
Пресс-секретарь представитель Федеративной Республики Нигерия (FRN) сообщил The Telegraph: «FRN рада, что JP Morgan будет привлечен к ответственности за ту роль, которую ее высшее руководство и сотрудники отдела соблюдения нормативных требований сыграли в совершении мошеннических платежей на сумму 875 миллионов долларов в связи с OPL245. скандал.
"Международные банки играют решающую роль в глобальной борьбе с мошенничеством и коррупцией. Настало время, чтобы мир услышал полный и недвусмысленный отчет о том, как именно было принято решение о проведении этих крупных платежей, когда JP Morgan был четко уведомлен о том, что платежи подвергают его клиента, FRN, риску быть обманутым, а это то, что случилось"
«ФРН уверена, что ее иск против JP Morgan будет удовлетворен, и правосудие восторжествует для народа Нигерии».
Свежие комментарии