Connect with us

Привет, что-то ищете?

The Times On Ru
  1. The Times On RU
  2. /
  3. Бизнес
  4. /
  5. Утечка из Credit Suisse выявила среди его клиентов преступников и ..

Бизнес

Утечка из Credit Suisse выявила среди его клиентов преступников и диктаторов

Credit Suisse был основан в 1856 году для финансирования развития железнодорожной системы Швейцарии. огромная утечка данных, последний скандал, охвативший швейцарский банк, с новыми обвинениями в том, что он обслуживал некоторых клиентов, предположительно причастных к пыткам и торговле наркотиками.

Утечка счетов, принадлежащих 30 000 банковских счетов клиенты на общую сумму 80 млрд фунтов стерлингов перечисляют средства, контролируемые коррумпированными бизнесменами и политиками.

Это следует за серией скандалов в Credit Suisse. Антониу Орта-Осорио недавно ушел с поста председателя после того, как нарушил правила Covid, чтобы посмотреть теннис на Уимблдоне, а ранее в этом месяце банк также обвиняли в том, что он не заморозил банковский счет бывшего болгарского борца, занимавшегося контрабандой кокаина.

Г-н Орта-Осорио, который вернул Lloyds обратно в частную собственность после финансового кризиса, был привлечен, чтобы помочь швейцарскому банку оправиться от скандала, в ходе которого было установлено, что он шпионил за некоторыми из своих высокопоставленных сотрудников. Однако его пребывание в должности продлилось менее года.

Последние обвинения были обнародованы в воскресенье вечером консорциумом медиа-компаний, включая The Guardian и The New York Times. Они предполагают, что Credit Suisse управлял деньгами сыновей покойного египетского диктатора Хосни Мубарака, а счет, принадлежащий Алаа Мубараку, содержал 138 млн фунтов стерлингов в швейцарских франках.

Алаа, его брат Гамаль и их отец были приговорены судом Египта к трем годам тюремного заключения за растрату. Пара утверждает, что они невиновны, а их адвокаты говорят, что их счета в банке были заморожены.

Еще одним клиентом, о котором сообщалось, был бывший министр обороны Алжира Халед Незар, который был членом военной хунты, обвиненным во внесудебных казнях и пытки во время гражданской войны.

Еще один счет, закрытый в 2010 году, как сообщается, открыл сербский мошенник Родолюб Радулович, который недавно был приговорен к 10 годам тюремного заключения в Белграде за контрабанду кокаина.

< р>Другие аккаунты были связаны с бизнесменами и политиками, связанными с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, которую обвиняют в коррупции и краже природных богатств страны.

Представитель банка сказал: «Credit Suisse категорически отвергает обвинения и инсинуации в отношении предполагаемой деловой практики банка», утверждая, что некоторые счета, упомянутые в утечках, относятся к 1940-м годам.

Компания заявила, что 90% счетов были либо закрыты, либо в процессе закрытия. В нем говорится, что закон запрещает ему комментировать информацию о конкретных клиентах.

Утечки — еще одна проблема для банка. В прошлом году она столкнулась с крахом Greensill Capital, в которую вложила миллиарды фунтов стерлингов. Он также ссудил деньги Archegos Capital Management, которая обанкротилась после серии неудачных ставок, потеряв миллиарды долларов за несколько дней.

В этом месяце банк находится в суде, защищая обвинения в том, что ему было известно о том, что группа его клиентов якобы занималась контрабандой наркотиков, что банк отрицает.

Оставить комментарий

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Стоит Посмотреть

Новости По Дате

Февраль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  

Вам может быть интересно:

Общество

ZenДОНЕЦК, 3 ноября. Число раненых в результате атаки украинского беспилотника на станцию ​​Никитовка в Горловке в ДНР возросло до двух человек, сообщил мэр города...

Бизнес

В третьем квартале 2024 года более 70% особо критических киберинцидентов были связаны с компрометацией учетных записей сотрудников. По данным центра противодействия кибератакам Solar JSOC...

Культура

ZenМОСКВА, 28 октября Актёр кино, сериалов и дубляжа Михаил Демчук скончался в возрасте 40 лет, сообщает сайт «Кино-Театр.ру».Согласно информации в профиле, актёр скончался 16...

Культура

ZenМОСКВА, 17 октября В столичном Театре имени Моссовета открылся Международный кинофестиваль «Евразия-Кинофест», сообщает корреспондент. «Для меня большая честь объявить первый Евразийский кинофестиваль открытым», —...