Credit Suisse был основан в 1856 году для финансирования развития железнодорожной системы Швейцарии. огромная утечка данных, последний скандал, охвативший швейцарский банк, с новыми обвинениями в том, что он обслуживал некоторых клиентов, предположительно причастных к пыткам и торговле наркотиками.
Утечка счетов, принадлежащих 30 000 банковских счетов клиенты на общую сумму 80 млрд фунтов стерлингов перечисляют средства, контролируемые коррумпированными бизнесменами и политиками.
Это следует за серией скандалов в Credit Suisse. Антониу Орта-Осорио недавно ушел с поста председателя после того, как нарушил правила Covid, чтобы посмотреть теннис на Уимблдоне, а ранее в этом месяце банк также обвиняли в том, что он не заморозил банковский счет бывшего болгарского борца, занимавшегося контрабандой кокаина.
Г-н Орта-Осорио, который вернул Lloyds обратно в частную собственность после финансового кризиса, был привлечен, чтобы помочь швейцарскому банку оправиться от скандала, в ходе которого было установлено, что он шпионил за некоторыми из своих высокопоставленных сотрудников. Однако его пребывание в должности продлилось менее года.
Последние обвинения были обнародованы в воскресенье вечером консорциумом медиа-компаний, включая The Guardian и The New York Times. Они предполагают, что Credit Suisse управлял деньгами сыновей покойного египетского диктатора Хосни Мубарака, а счет, принадлежащий Алаа Мубараку, содержал 138 млн фунтов стерлингов в швейцарских франках.
Алаа, его брат Гамаль и их отец были приговорены судом Египта к трем годам тюремного заключения за растрату. Пара утверждает, что они невиновны, а их адвокаты говорят, что их счета в банке были заморожены.
Еще одним клиентом, о котором сообщалось, был бывший министр обороны Алжира Халед Незар, который был членом военной хунты, обвиненным во внесудебных казнях и пытки во время гражданской войны.
Еще один счет, закрытый в 2010 году, как сообщается, открыл сербский мошенник Родолюб Радулович, который недавно был приговорен к 10 годам тюремного заключения в Белграде за контрабанду кокаина.
< р>Другие аккаунты были связаны с бизнесменами и политиками, связанными с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, которую обвиняют в коррупции и краже природных богатств страны.
Представитель банка сказал: «Credit Suisse категорически отвергает обвинения и инсинуации в отношении предполагаемой деловой практики банка», утверждая, что некоторые счета, упомянутые в утечках, относятся к 1940-м годам.
Компания заявила, что 90% счетов были либо закрыты, либо в процессе закрытия. В нем говорится, что закон запрещает ему комментировать информацию о конкретных клиентах.
Утечки — еще одна проблема для банка. В прошлом году она столкнулась с крахом Greensill Capital, в которую вложила миллиарды фунтов стерлингов. Он также ссудил деньги Archegos Capital Management, которая обанкротилась после серии неудачных ставок, потеряв миллиарды долларов за несколько дней.
В этом месяце банк находится в суде, защищая обвинения в том, что ему было известно о том, что группа его клиентов якобы занималась контрабандой наркотиков, что банк отрицает.
Свежие комментарии