Как санкции могут разорвать паутину российского влияния в Сити

Илья Юров — бывший председатель Траста Национального банка России Фото: Чжэньцин Ду для The Telegraph

Наталия Юрова охотилась за роскошный английский дом, который дополнял бы все более роскошный образ жизни ее семьи.

В 2012 году жена председателя российского банка нашла Оксни-Корт, имитацию замка на побережье Кента, внесенного в список памятников архитектуры II степени, который семья Юровых выкупила за 4,1 млн фунтов стерлингов без залога.

Баронская готическая усадьба, расположенная на территории площадью 35 акров, может похвастаться теннисным павильоном, кинотеатром и обширными винными погребами. Он стал центральным элементом экстравагантных покупок Юровых на фоне очевидного успеха ее мужа Ильи в Российском национальном банке «Траст» (НБТ).

Семья, по-видимому, получила все атрибуты жизни английского высшего класса. В 2015 году Наталья и Илья были перечислены в качестве благотворителей Королевской школы, которую посещали их дети, на территории Кентерберийского собора, в которой Юров также был указан в качестве основного жертвователя в следующем году. Они также приобрели несколько объектов недвижимости в Челси, на западе Лондона.

Он является лишь одним из примеров влияния российской элиты в Британии, чье финансовое влияние в стране в некоторых случаях поддерживалось фирмами Сити.

Но их состояние резко изменилось в 2014 году, когда рухнул НБТ, положив начало череде событий, в результате которых лондонский судья обязал Юровых и двух других владельцев НБТ выплатить российскому центральному банку 900 млн долларов. 670 м) в качестве компенсации за участие в офшорной схеме, ускорившей крах банка.

В январе 2020 года судья Высокого суда г-н судья Брайан установил, что Юров, Сергей Беляев и Николай Фетисов замышляли «обход банковских стандартов» с целью фальсификации счетов НБТ и использования денег, депонированных некоторыми из его 1,5 млн клиентов, для финансирования подставных компаний, в которых они были конечными бенефициарами.

Он добавил, что Юров был «нечестным и лживым свидетелем» с «готовностью обмануть».

Судья постановил, что NBT в течение нескольких лет ссудил 1 миллиард долларов компаниям, принадлежащим трем руководителям, которые затем были переведены «путем фальшивых или искусственных транзакций» другим компаниям, также «находящимися в бенефициарной собственности» этих мужчин.

Юров признал, что участвовал в управлении офшорной схемой, но описал это как «управление балансом».

Адвокаты, представляющие его, говорят, что он по-прежнему отрицает какие-либо правонарушения, но добавляют, что « все возможности обжалования в деле были исчерпаны».

В конце прошлого года Oxney Court выставили на продажу за 6,5 млн фунтов стерлингов, а в последние недели бухгалтеры Mazars, привлеченные для отслеживания состояния банкиров, подали заявление в лондонский суд относительно счетов Юрова в NatWest, Barclays, Metro Bank и Santander.

Oxney Court выставлен на продажу за 6,5 млн фунтов стерлингов в конце 2021 года. Фото: Грэм Норвуд

Адвокаты Юрова утверждают, что это «просто заявление о раскрытии информации» и «не является заявлением о банкротстве по существу или другим долговым иском», добавив, что он «освобожден от банкротства почти год назад». Мазар отказался от комментариев.

Но это дело показывает, как российская элита использовала Сити и его пособников для вывода богатства из своей родины, так же как на Бориса Джонсона растет давление, чтобы он занял более жесткую позицию в отношении так называемого «Лондонграда», и по мере ужесточения санкций.

В случае с НБТ Юров, Фетисов и Беляев наняли лондонского посредника для запуска офшорной схемы от их имени, которую они затем использовали для сокрытия безнадежных активов от центрального банка России. банк.

Бенедикт Уорсли, который был представлен руководству NBT через лондонскую компанию Central Search, которую он основал в 2000 году, создал сеть подставных компаний, базирующихся на Кипре, как сообщили Высокому суду в 2019 году.

Central Search была распущена в мае 2011 г., согласно документам Регистрационной палаты.

Юристы Steptoe & Джонсон, который ранее представлял новых владельцев NBT, а теперь представляет Mazars, сказал, что Уорсли нанял команду на Кипре, которая «изготовляла поддельные документы на том, что можно назвать только фабрикой документов».

Голливудская звезда Брюс Уиллис был невольно нанят Юровым и Фетисовым для проведения рекламной кампании в рамках попытки изменить ситуацию. Одним из лозунгов кампании было: «Когда мне нужны деньги, я просто беру их».

Когда НБТ рухнул, это был 27-й по величине банк России с 400 филиалами по всей стране. млрд помощи от государства.

По данным The Times, Уорсли, который учился в британской государственной школе, якобы организовал для банкиров и их семей чартер суперяхт и частных самолетов на средства NBT.

Он также помог Наталье Юровой приобрести Виза инвестора в Великобританию, согласно сообщению Wall Street Journal.

Во время судебного разбирательства Уорсли называли «что-то вроде фантазера». и «любил вести себя как Джеймс Бонд». Он сотрудничал со следствием по делу о крахе банка и не был обвинен ни в каких преступлениях.

Связаться с ним для комментариев не удалось, но заявление на его веб-сайте относительно НБТ гласит: «В 2009 году один из клиентов моей компании, российский банк, попросил меня помочь в управлении его компаниями. Все финансовые решения в отношении этих компаний принимались владельцами банка и/или его менеджерами. Моя роль заключалась в управлении, а не в принятии решений».

Следователи Mazars также разыскивают активы сообвиняемого Юрова Николая Фетисова, бывшего президента НБТ.

В 2012 году Фетисов и его жена купили особняк в Суррее за 4,25 миллиона фунтов стерлингов, в котором есть крытый бассейн и кинотеатр. Эти два человека были объявлены вторыми по величине банкротами в британской истории после решения Высокого суда.

The Telegraph понимает, что процесс сбора активов семей не был простым, и следователи были разочарованы очевидным отсутствием сотрудничества.

Обе семьи по-прежнему проживают в своих графствах Кент и Особняки Суррея.

В то время как Mazars продолжает преследовать богатство двух мужчин и отслеживать офшорную сеть NBT, вторжение Владимира Путина в Украину вновь пролило свет на связи между городом и богатыми россиянами.

Репрессии против российской элиты

В четверг Джонсон объявил о новом транше санкций после критики, что первоначальная партия была слишком слабой.

Он объявил о заморозке всех крупных российских банков; законодательство, запрещающее российским компаниям привлекать капитал на рынках Великобритании, и санкции в отношении более 100 физических и юридических лиц и их дочерних компаний.

Российским гражданам также не будет разрешено хранить депозиты на сумму более 50 000 фунтов стерлингов в британских банках. .

Мишель Линдерман, партнер юридической фирмы Crowell & Моринг говорит: «Назначение банков означает, что платежи не могут быть отправлены или получены от неуказанных российских компаний, которые осуществляют банковские операции через перечисленные финансовые учреждения».

Джонсон также объявил о намерении закрыть доступ России к платежной системе Swift, которая осуществляет транзакции между банками по всему миру, несмотря на противодействие со стороны других западных лидеров. Великобритания не может в одностороннем порядке принимать меры в отношении Swift.

«Введение ограничений на использование финансовой системы Swift, вероятно, станет наиболее действенным действием, которое можно было бы предпринять. Это рассматривалось после вторжения в Крым в 2014 году, но так и не было реализовано, поскольку считалось, что это обострит ситуацию и приведет к войне с Россией», — добавляет Линдерман.

«Без Свифта России будет трудно участвовать в международных финансовых операциях, поскольку у него нет эффективной эквивалентной системы».

Банкиры, юристы и консультанты по связям с общественностью в Сити давно готовы открыть финансовую индустрию Лондона для потоков так называемых грязных денег из России. и другие авторитарные государства.

Джонатан Фишер, королевский адвокат, адвокат Bright Line Law, говорит, что санкции могут привести к тому, что Square Mile больше не будет предпочтительным местом для тех, кто хочет скрыть активы.

«Всегда будут ситуации, когда мир не будет действовать как единое целое, и для России есть ряд альтернатив», — говорит он.

«Он мог бы, например, повернуться к Шанхаю и Гонконгу вместо Нью-Йорка и Лондона. Страны всегда будут искать альтернативы, и чем больше страна, тем больше у нее возможностей найти эти альтернативы».

В этом случае российской элите, возможно, придется заглянуть дальше, чем Кент, чтобы найти свой следующий мнимый замок.