Брат и сестра обвиняются в мошенничестве с криптовалютой в Нью-Йорке

Джону Барксдейлу грозит до 65 лет в тюрьме в связи с Ormeus Coin, а также предъявление гражданских обвинений вместе с ДжонАтиной Барксдейл

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслер назвал криптовалюты «диким западом» финансов. Фотография: Джонатан Эрнст/ReutersПредседатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслер назвал криптовалюты «диким западом» финансов. Фотография: Джонатан Эрнст/ReutersTue, 8 марта 2022 г., 21:48 по Гринвичу

< li class="dcr-i43ppq">

Власти США во вторник возбудили уголовные дела против руководителя криптовалюты и гражданские обвинения против него и его сестры, обвиняя их в выманивании у розничных инвесторов миллионов долларов с помощью цифрового токена, известного как Ormeus Coin.

В документах, поданных в федеральный суд Манхэттена, министерство юстиции заявило, что Джон Барксдейл солгал о стоимости и прибыльности майнинговых активов Ormeus Coin, в том числе о том, что монета была обеспечена майнинговой операцией на 250 миллионов долларов, приносящей более 5 миллионов долларов ежемесячного дохода. .

Колорадо станет первым штатом США, принявшим платежи по налогу на криптовалюту. Подробнее

Барксдейл и его сестра ДжонАтина (также известная как Тина) Барксдейл были отдельно обвинены Комиссией по ценным бумагам и биржам в проведении мошеннических незарегистрированных предложений Ormeus Coin. .

SEC сообщила, что с 2017 года Барксдейлы привлекли 124 млн долларов от более чем 20 000 инвесторов через свою многоуровневую маркетинговую компанию Ormeus Global SA и потратили миллионы долларов на поездки, недвижимость и другие личные расходы.

Власти заявили, что братья и сестры продвигали Ormeus Coin через роуд-шоу и социальные сети, а также на гигантской площади на Таймс-сквер в Манхэттене, провозглашая: «Ферма по добыче криптовалюты стоимостью 250 миллионов долларов раскрыта в ходе юридического аудита Ormeus Coin».

Барксдейлы «действовали как современные продавцы змеиного масла», вводя инвесторов в заблуждение, заявила Мелисса Ходжман, заместитель директора отдела правоприменения SEC.

Адвокатов Барксдейлов сразу установить не удалось.

Джон Барксдейл был арестован, и ему грозит до 65 лет тюремного заключения за мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств и обвинения в сговоре, согласно Министерство юстиции.

Оба ответчика являются гражданами США, 41-летний Джон Барксдейл проживал в Таиланде, а Джонатина Барксдейл, 45 лет, проживала в Гонконге, сообщила SEC.

p>

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер назвал индустрию криптовалют «диким западом» финансов и хочет, чтобы криптовалютные биржи зарегистрировались в Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Белый дом рассматривает возможность широкого надзора за рынком криптовалют, отчасти для борьбы с программами-вымогателями и другими киберпреступлениями.

Джо Байден, как ожидается, на этой неделе возглавит Министерство юстиции и другие федеральные агентства изучат возможные последствия создания цифровой валюты центрального банка США, сказал человек, знакомый с этим вопросом. .