Управление по борьбе с серьезным мошенничеством в Британии провело рейды против криптомошенников
Управление по борьбе с серьезным мошенничеством Великобритании арестовало двух человек по подозрению в мошенничестве с криптовалютой на сумму порядка 20 миллионов фунтов стерлингов. Британские правоохранительные органы проводят рейды на двух объектах в Западном Йоркшире и Лондоне, запрашивая информацию.
Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press
тестовый баннер под заглавное изображение
Управление по борьбе с серьезным мошенничеством (SFO) арестовало двух человек в рамках расследования предполагаемого мошенничества с криптовалютой на сумму около 20 миллионов фунтов стерлингов, пишет The Guardian.
Правоохранительные органы провели обыски на двух объектах в Западном Йоркшире и Лондоне, требуя предоставить информацию о 28 миллионах долларов (21,4 миллиона фунтов стерлингов), инвестированных в криптовалютную схему под названием Basis Markets.
По данным агентства, двое мужчин, одному из которых примерно около 30 лет, а другому — за 40, были арестованы по подозрению в многочисленных преступлениях, связанных с мошенничеством и отмыванием денег.
Сообщается, что Basis Markets, которую финансовый директор SFO назвал “предполагаемой мошеннической схемой” и которая не является компанией, собрала миллионы фунтов стерлингов с помощью двух публичных мероприятий по сбору средств в ноябре и декабре 2021 года, заявив, что будет использовать наличные для создания “крипто-хедж-фонда”.
Через шесть месяцев после сбора средств в июне 2022 года инвесторы, как утверждается, были проинформированы о том, что предлагаемые новые правила в США препятствуют реализации проекта в соответствии с планом. Предполагается, что расследование SFO сосредоточено на этом объявлении, а также на том, что стало с деньгами инвесторов.
Ник Эфгрейв, директор SFO, сказал: “Учитывая наши расширяющиеся возможности в области криптовалют и растущий опыт в этой области, мы полны решимости преследовать любого, кто попытается использовать криптовалюту для обмана инвесторов.
Сегодняшние действия являются важным шагом в нашем расследовании, и мы призываем всех, у кого есть информация, выступить с заявлением и поддержать наши запросы”.
Агентство заявило, что расследование стало первым крупным делом о криптовалютах, о котором оно объявило.
Ранее в этом году правоохранительные органы Великобритании привлекли дополнительные средства для инвестирования в свои криптографические возможности, отмечает The Guardian. В июне финансовый директор SFO заявил, что в течение следующих трех лет ему было предоставлено дополнительное финансирование в размере более 8 млн фунтов стерлингов, что укрепит его “способность возвращать преступные активы, включая криптоактивы, где бы они ни находились”.
Свежие комментарии