Правительство Нигерии вовлечено в судебную тяжбу с Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании за контроль над 180 млн евро (150 млн фунтов), которые были The Telegraph может раскрыть тайну, спрятанную за границей бывшим диктатором генералом Сани Абача.
В ходе последней судебной тяжбы по поводу того, что известно как «добыча Абачи», Нигерия требует, чтобы агентство по борьбе с преступностью (NCA) освободило средства, которые были заморожены по требованию властей США.
Американские прокуроры говорят, что эти деньги восходят к подозреваемым 2,2 млрд долларов (1,6 млрд фунтов стерлингов) или более, которые были разграблены Абачей и его соратниками во время пятилетнего правления диктатора.
Они стремятся вернуть деньги. деньги «народу Нигерии» в рамках так называемой Инициативы клептократии.
Но правительство Нигерии попыталось «обойти» этот процесс и получить средства напрямую через обращение в Высокий суд в как показывают документы, с которыми ознакомились The Telegraph и SourceMaterial, против этого выступили власти Великобритании и США.
Это происходит, когда Великобритания борется с заявлениями о том, что она слишком терпима к грязным деньгам, текущим через лондонский Сити. В прошлом месяце официальные лица США заявили, что они обеспокоены тем, что тесные связи между Великобританией и несколькими российскими олигархами означают, что санкции, введенные против Москвы в случае ее вторжения в Украину, могут стать неэффективными.
В воскресенье депутат от лейбористской партии Дэвид Лэмми обвинил министров в том, что они слишком мало делают для борьбы с коррупцией в Великобритании.
Он сказал: "Мы должны решить нашу проблему грязных денег, эту огромную проблему отмывания денег в Лондоне, коррупции и мошенничества.< /р> <р>«Есть так много того, что [министры] не делают. Джо Байден знает об этом и обеспокоен».
Хитрости в поисках пропавших денег Нигерии 
Не менее 2 долларов млрд предположительно украдено за пять лет правления генерала Сани Абача. Фото: ISSOUF SANOGO/EPA
Генерал Сани Абача, возможно, умер более 20 лет назад, но груды сокровищ, которые он награбил из нигерийской казны, продолжают появляться.
Добыча бывшего диктатора была связана с десятками офшорных банковских счетов на протяжении многих лет, пока следователи распутывают запутанную сеть, которую он и его соратники расплели по всему миру.
Британские и американские власти ведут переговоры о десятках миллионов фунтов наличных, которые, по словам следователей, могут быть отнесены к грабежу Абачи, как показало расследование, проведенное Telegraph и SourceMaterial.
Дело, в котором участвует действующий нигерийский политик, который был одним из главных приспешников Абачи, касается наличных денег на счетах в британских банках, которые были заморожены Национальным агентством по борьбе с преступностью.
Однако правительство Нигерии возбудило собственный судебный иск против NCA, чтобы положить конец драке, как выяснилось.
Это сложная история со множеством поворотов. Но непрекращающаяся борьба за «добычу Абачи» показывает трудности с возвращением украденных средств, разочарование правоохранительных органов и то, как люди, обвиняемые в коррупции, полагались на респектабельные юридические фирмы для защиты своих дел в суде.
После Захватив власть в результате переворота 1993 года, Абача воспользовался своим положением главы государства Нигерии, чтобы поставить себя выше закона и получить огромные суммы денег от богатой нефтью страны.
Возможно, это самый наглый пример. , он говорил советникам обращаться к нему с ложными просьбами о деньгах для решения национальных «чрезвычайных ситуаций», согласно судебным документам США.
Затем подписанные письма отправлялись в Центральный банк Нигерии, который предоставлял наличные деньги, дорожные чеки или организовывал банковский перевод.
Деньги складывались в коробки или сумки и доставлялись в дом Абачи, прежде чем партнеры организовали доставку. его для отправки за границу.
Считается, что таким образом было украдено не менее 2 миллиардов долларов с использованием более 60 писем в центральный банк.
Абача также организовал для правительства продать облигации компании, контролируемой его союзниками, прежде чем выкупить их обратно по значительно завышенным ценам, получив незаконную непредвиденную прибыль в размере 282 миллионов долларов.
Отдельно он и его сообщники вымогали деньги у французской инженерной фирмы Dumez Group на 97 миллионов долларов.
Абача использовал свою добычу, чтобы вести роскошный образ жизни. В своих многочисленных раскидистых домах он хранил груды блестящих украшений, в том числе золотые ожерелья и кольца, а в какой-то момент до 100 миллионов долларов наличными.
Однако деньги, награбленные Абачей и его сообщниками, стали предметом международного розыска после скоропостижной смерти диктатора в 1998 году в возрасте 54 лет.
Когда Абача умер в 1998 году, предполагалось, что он перенес сердечный приступ в компании проституток. Фото: ISSOUF SANOGO/AFP
Неясно, как он умер, потому что вскрытие не проводилось, сообщает BBC, хотя предполагалось, что у него случился сердечный приступ в компании проституток.
Несколько недель спустя вдова Абачи была поймана при попытке бежать из страны с 38 чемоданами, набитыми деньгами, а позже его семья конфисковала почти 1 миллиард долларов.
Тем не менее, единственными подсказками, намекающими на то, где могут быть найдены другие тайники с деньгами, были некоторые детали секретных офшорных банковских счетов, обнаруженных властями.
С тех пор нигерийцы обратились за иностранной помощью, чтобы максимально восстановиться, и в конечном итоге только из Швейцарии было возвращено более 1 миллиарда долларов.
Однако усилиям мешала явная сложность сделок Абачи, а также длившиеся годами марафонские судебные баталии, в некоторых из которых участвовали бывшие партнеры.
Одно из оставшихся дел, возбужденных прокуратурой США, направлено на возврат более 480 млн долларов США.
Всего лишь в одном примере сети транзакций, пересекающей весь земной шар, они обрисовали в общих чертах в судебных документах о том, как Абача и его сообщники отмывали деньги через банковские счета в Лагосе, Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Цюрихе и Женеве.
Согласно иску, активы спрятаны в банках, включая Deutsche Bank, HSBC и Banque SBA. Нет никаких предположений, что банки были причастны к каким-либо правонарушениям.
Этот судебный иск в конечном итоге привел к сделке 2020 года по репатриации около 321 миллиона долларов, которые были отмыты через банковскую систему США, а затем хранились на счетах в Джерси под названием Doraville Properties Corporation, компании с Британских Виргинских островов, и сына Абачи Мохаммеда.
Британский судебный процесс на сумму 90 млн евро
Между тем, параллельно происходит еще одна судебная тяжба в Великобритании. Согласно решению Высокого суда, вынесенному в 2014 году, на карту поставлено более 90 млн евро, часть из которых была получена в результате мошенничества с ценными бумагами Abacha.
Деньги контролируются сингапурским трастом, созданным в интересах о семье Абубакара Багуду, действующего губернатора штата Кебби в Нигерии, которого прокуратура США обвиняет в том, что он играл «инструментальную роль» во многих коррупционных схемах Абачи.
Багуду всегда отрицал какие-либо правонарушения. Его офис не ответил на запрос о комментарии.
Его брат Ибрагим является директором двух компаний, известных как Blue Holdings, принадлежащих сингапурскому тресту.
Согласно Pandora Papers, утечке документов, полученных Международным консорциумом журналистов-расследователей в прошлом году, братья Багуду завербовали Farrer & Co — элитная лондонская юридическая фирма, которая консультировала королеву, — чтобы помочь им создать этот бизнес.
Они перевели 98 миллионов евро из траста Британских Виргинских островов в новую структуру, охватывающую Сингапур и Острова Кука.< /р> <р>Фаррер & Co заявила, что провела «обширную комплексную проверку» Багуду и получила разрешение от Агентства по борьбе с организованной преступностью (Soca), предшественника NCA, на перевод средств.
Согласно источникам, знакомым с делом, сумма, контролируемая сингапурским трастом, теперь могла вырасти до 180 млн евро. Он хранится на счетах в Waverton Investment Management и James Hambro & Партнеры, оба базируются в Лондоне.
NCA работает с американскими властями, пытаясь конфисковать средства и вернуть их «народу Нигерии».
Однако правительство Нигерии хочет, чтобы они были возвращены непосредственно в страну, и стороны, в том числе адвокаты Багуду, ведут переговоры о возможном урегулировании, как показывают судебные иски в США.
Багуду заключил сделку с правительством Нигерии в 2003 году, по которой он согласился вернуть денежную сумму, но не признал правонарушений, и соглашение было подтверждено президентом Нигерии Мухаммаду Бухари в 2018 году.
Это означает, что почти 70 процентов британских денег могут быть переданы Багуду, если они будут возвращены.
Судебные документы показывают, что правительство Нигерии впоследствии пыталось разблокировать средства и репатриировать их в судебном иске против NCA, против чего выступили Великобритания и США.
Страна наняла Kingsley Napley, лондонскую юридическую фирму, известную тем, что представляла интересы множества знаменитостей, включая Ребекку Варди. Фирма и NCA отказались от комментариев.
Взгляд на коррупцию, некоммерческая группа кампании, заявила, что это дело вызывает вопросы о том, «получают ли правоохранительные органы достаточно денег и ресурсов, чтобы действовать сообща».
Он обвинил NCA в том, что он эффективно «очистил» деньги, одобрив перевод в Сингапур, и предостерег от возврата наличных денег Багуду.
Однако Джонатан Бентон, бывший старший детектив NCA, который сейчас руководит консалтинговой компанией Intelligent Sanctuary, сказал, что это дело также подчеркивает всю сложность усилий по возвращению добычи Абачи.
«Я страстно забочусь о борьбе с коррупцией, и важно, чтобы мы привлекали людей к ответственности, — говорит он.
«Но это может быть сложный и длительный процесс, и иногда вы должны быть прагматичными. В таких случаях закон разрешает вести переговоры. Это отвратительно. Но Нигерия отчаянно нуждается в деньгах, которые украл Абача».
Для нигерийцев, которые ждут уже 24 года, возвращение добычи Абачи не может произойти достаточно скоро.
Свежие комментарии