Олег Дерипаска
Банковские счета британского управляющего недвижимостью были заморожены после того, как его обвинили в помощи российскому олигарху Олегу Дерипаске в побеге санкции.
Пять банковских счетов, принадлежащих Грэму Бонэм-Картеру, на которых в общей сложности находится 110 000 фунтов стерлингов, стали мишенью Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA).
Следователи полагают, что наличные был отмыт 61-летним Бонем-Картером от имени Дерипаски.
Металлургический магнат находится под санкциями США с 2018 года из-за его связей с президентом России Владимиром Путиным.
< p>Это не позволяет банкам и другим предприятиям иметь дело с Дерипаской, состояние которого оценивается в 2,9 миллиарда долларов.
Но в пятницу Вестминстерскому магистратскому суду сообщили, что г-н Бонэм-Картер помог г-ну Дерипаске избежать этих санкций, скрыв свое владение пятью объектами недвижимости в Великобритании и США, включая особняк в Суррее стоимостью 18 миллионов фунтов стерлингов.
Несмотря на то, что эти объекты принадлежат г-ну Бонэм-Картеру или его предприятиям, они «фактически принадлежат Дерипаске», — сказал Эндрю Чедвик из NCA.
Грэм Бонэм-Картер
Он сказал, что их сложная структура собственности, в которой участвовали компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах и на Кипре, была просто разработана, чтобы «замаскировать конечного бенефициарного владельца», сообщает Times.
Адвокат г-на Бонэм-Картера отрицал наличие собственности. менеджер, двоюродный брат актрисы Хелены Бонэм-Картер, был замешан в организованной преступности и заявил, что будет оспаривать приказы о замораживании его банковских счетов.
Hamstone House, особняк, внесенный в список памятников архитектуры II категории, расположенный на восьми акрах земли, считается одним из объектов, находящихся в центре дела.
Дом выставлен на продажу за 18 миллионов фунтов стерлингов и описан агентом по недвижимости Knight Frank как «исключительный, единственный в своем роде дом, расположенный в красивом ландшафтном саду».
Он был построен в 1937 году и включает в себя восемь спален, семь приемных, бассейн, сауну, парную, тренажерный зал, бильярдную и люстру из венецианского стекла, а также частное поле для гольфа и теннисный корт.
Нет никаких предположений о правонарушениях со стороны Knight Frank.
Два других объекта недвижимости, фигурирующих в деле, — это особняк в Вашингтоне, округ Колумбия, и еще один дом в Гринвич-Виллидж, штат Нью-Йорк.
>
Оба подверглись обыску в октябре со стороны ФБР, которое работает с NCA над расследованием.
Г-н Чедвик сообщил суду, что имущество находится под контролем Gracetown Inc, зарегистрированной в штате Делавэр компании, в которой г-н Бонэм — Картер является исполнительным директором.
Он сказал, что 797 000 фунтов стерлингов были переведены через банковские счета, связанные с г-ном Бонэм-Картером, в период с ноября 2020 года по январь 2022 года.
Национальное агентство по ценным бумагам сообщило, что « разумные основания подозревать», что это были деньги, отмытые для г-на Дерипаски.
Правительство США обвинило г-на Дерипаску в ряде преступных действий, включая отмывание денег, взяточничество, «угрозу жизни деловых конкурентов, незаконное прослушивание телефонных разговоров государственного чиновника и участие в вымогательстве и рэкете».
Прокуроры также утверждали, что Путин вынудил его вложить 800 миллионов долларов в спортивный комплекс для зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи и что он помогал отмывать деньги для президента России.
Они заявили, что санкции, наложенные на г-на Дерипаску, были оправданы секретной информацией, которая не была обнародована, а также рядом сообщений в прессе и расследований, которые были начаты в отношении магната.
Г-н Дерипаска безуспешно обжаловал санкции в суде США.
В пятницу его пресс-секретарь Лариса Беляева заявила, что претензии «совершенно безосновательны» и что прокуратура так и не представила «ни малейшего доказательств» в их поддержку.
«Г-н Дерипаска — видный промышленник и основатель многих предприятий, в которых работают сотни тысяч рабочих по всему миру, — сказала она.
«До ухода с руководящих должностей в «Русале» и В результате санкций США г-н Дерипаска встретился со многими высокопоставленными правительственными чиновниками из Кремля и из всех соответствующих государственных ведомств.
«У него были обычные связи, как и у любого другого промышленника его масштаба в любой стране мира».
Представитель NCA сказал: «Мы можем подтвердить, что NCA добилась двух постановлений о замораживании счетов в отношении пяти банковских счетов, принадлежащих г-ну Грэму Бонэм-Картеру.
«Приказы были получены на основании наличия разумных оснований подозревать, что деньги на счетах получены в результате отмывания средств лица, находящегося под санкциями в США, а именно Олега Дерипаски.
«На счетах находятся средства на общую сумму около 110 000 фунтов стерлингов. Это текущее расследование, и в настоящее время мы не даем дальнейших комментариев».
Свежие комментарии