Бичвуд-Хаус, особняк в георгианском стиле, расположенный на 10 акрах леса, легко не заметить благодаря скромному входу с воротами.
Тем не менее, дом в Хэмпстеде стоимостью 82 миллиона фунтов стерлингов, который может похвастаться широким подъездом, восемью спальнями, бассейном, сауной и тренажерным залом внутри ограждающих стен, стал предметом пристального внимания со стороны государства из-за санкций, наложенных на его российского владельца.
>
Алишер Усманов, металлургический и телекоммуникационный магнат, которого называют одним из «любимых олигархов» Владимира Путина, в этом месяце заморозил свои активы по «прямому сигналу» правительства Великобритании.
Beechwood House, лондонский особняк стоимостью 82 миллиона фунтов стерлингов, возможно, был передан из рук Алишера Усманова. Фото: Shutterstock
Но сообщение может сильно отличаться от того, что было задумано, после того, как Усманов, как сообщается, использовал британскую правовую систему и сложные трастовые структуры, чтобы поставить свою собственность вне досягаемости закона.
Эксперты говорят, что это классический пример методы, используемые в течение многих лет клептократами, чтобы сбить с толку и ввести в заблуждение правоохранительные органы Великобритании, которые безнадежно уступают в вооружении армиям «помогающих» юристов, бухгалтеров и агентов по недвижимости, которые их цели могут себе позволить.
Пытаясь продвинуться вперед, правительство объявило о создании новой «клептократической ячейки» в Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA), которое когда-то называлось «британским ФБР».
Однако есть опасения, что он уже борется с существующей рабочей нагрузкой, в то время как в последние годы его отчет о борьбе с грязными деньгами был явно неоднозначным.
Запущенное под руководством Терезы Мэй в 2013 году, NCA пообещало новый подход к организованной преступности и поклялось, что никто не находится «за пределами досягаемости» правоохранительных органов.
Девять лет спустя в недавнем отчете благотворительной организации по борьбе со взяточничеством Spotlight on Corruption говорится, что Великобритания «проигрывает борьбу с экономическими преступлениями» и что агентства, включая NCA, «не имеют достаточных ресурсов, перегружены и вооружены».
Доктор Сью Хоули, исполнительный директор Spotlight, добавляет: «NCA делает все возможное, но они работают со связанными за спиной руками.
«Пока они не будут должным образом финансироваться, пока им не разрешат получать зарплату, достойную элитного агентства по борьбе с экономическими преступлениями, пока они не смогут платить за лучшие юридические консультации, они всегда будут в затруднительном положении, потому что они противостоят людям с самые глубокие карманы».
Национальное агентство по рекламе призвало к большему и гарантированному годовому бюджету. Хотя технически у него есть доступ к 650 миллионам фунтов стерлингов в год, он должен подать заявку на получение определенных средств из казначейства. Для сравнения, вашингтонское ФБР ежегодно получает 10,3 миллиарда долларов (7,8 миллиарда фунтов стерлингов).
Следователи NCA также часто сталкиваются с некоторыми из самых престижных юридических фирм в стране, которые получают огромные гонорары и могут позволить себе выделить значительные ресурсы на расследование дела.
Самые высокопоставленные офицеры агентства могут зарабатывать только до 84 000 фунтов стерлингов, при этом NCA не может платить следователям столько, сколько они зарабатывают в обычных полицейских силах. Это затрудняет набор и удержание лучших специалистов, которые могут удвоить свой доход в частном секторе.
Джонатан Бентон, бывший старший офицер полиции, руководивший подразделением NCA по борьбе с международной коррупцией, говорит, что он потерял около двух пятых своей команды, когда они перешли из столичной полиции в 2015 году, так как многие не хотели соглашаться на сокращение заработной платы и уменьшение пенсии. преимущества.
«Это было очень сложно, потому что я знал, какое влияние это окажет на работу. Эти дела не обязательно связаны с деньгами, которые вы им бросаете, они связаны с правильными людьми», — говорит он, добавляя, что по-прежнему гордится тем, чего добилась его команда.
Эта проблема все еще существует: NCA рассчитывает закончить этот финансовый год с 800 вакансиями, 186 из которых «трудно заполнить».
Эксперты опасаются, что без надлежащего опыта и ресурсов ему будет сложно использовать расширенные полномочия, данные парламентом, такие как приказы о необъяснимом богатстве (UWO).
Основное антикоррупционное полномочие, введенное в 2018 году, позволяет следователям заморозить актив, если владелец не может продемонстрировать, как он законно заплатил за него, открывая путь для конфискации.
Однако с момента запуска NCA использовало их только четыре раза. Эксперты говорят, что последнее из них четко иллюстрирует многие проблемы агентства.
В 2019 году NCA получила UWO на лондонскую недвижимость стоимостью 80 миллионов фунтов стерлингов, принадлежащую Дариге Назарбаевой, дочери бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, и ее сыну Нурали Алиеву.
Казахстан Нурсултан Назарбаев (слева) и президент Путин на саммите в 2018 году. Фото: АЛЕКСЕЙ НИКОЛЬСКИЙ/AFP
Но UWO были успешно отменены в Высоком суде после того, как Назарбаева и ее сын привлекли юристов из ведущей фирмы Mishcon de Reya, утверждая, что недвижимость не имеет ничего общего с бывшим мужем Рахатом Алиевым и что Назарбаева была «независимой… экономически активной женщиной». » на собственные средства.
Судья г-жа Джастис Лэнг раскритиковала NCA за «ошибочные» и «ненадежные» предположения.
Академики, однако, утверждают, что часть богатства Назарбаевой поступила от сахарной компании АО «Кант», полученной ею при разводе с Алиевым, и что судья должен был усомниться в заверениях казахстанских властей, находящихся под надзором ее отца.
Хелена Вуд, старший научный сотрудник и эксперт по экономическим преступлениям в Королевском институте объединенных служб, считает, что недостатки были, по крайней мере, частично связаны с ошибками «перегруженных и недоплачиваемых» сотрудников NCA.
Сегодня это может представлять дополнительные опасности, поскольку раскрытие истинного источника средств, тайно переправляемых в Лондон россиянами, связанными с Кремлем, требует специальных знаний и долгосрочных обязательств.
Большая часть их наличных денег поступает от иногда хаотичной приватизации активов в бывших советских республиках в 1990-х годах, поскольку они были перемешаны с законными средствами.
Вуд добавляет: «Вы не можете вернуться в Россию и попросить у них доказательства и разведданные об олигархах.
«Проблема у нас сейчас в том, что мы заморозили кучу особняков и яхт. Но как ты собираешься их потом захватить? Должен быть другой процесс. В противном случае все, что произойдет, в какой-то момент нам придется их разморозить».
Профессор Майкл Леви, криминалист из Университета Кардиффа, говорит, что NCA также традиционно занимается другими формами серьезной организованной преступности, включая международную торговлю наркотиками, торговлю наркотиками и современное рабство.
«Все эти вещи представлялись гораздо более серьезной угрозой, чем кучка русских миллиардеров», — говорит он. «Теперь потребуется время, чтобы развить эти возможности, и это требует огромных инвестиций».
В последние годы были достигнуты заметные успехи, в том числе конфискация NCA 5,6 млн фунтов стерлингов, связанных с «азербайджанским «прачечная самообслуживания» азербайджанского политика Джаваншира Фейзиева.
Между тем, международное подразделение по борьбе с коррупцией вернуло активы на сумму 407,3 миллиона фунтов стерлингов, что в десять раз превышает его бюджет в 39 миллионов фунтов стерлингов за пять лет, из которых 200 миллионов фунтов стерлингов были возвращены странам, из которых они были украдены.
Но это подразделение По данным Spotlight, министерство иностранных дел урезало бюджет.
Профессор Джон Хизершоу, эксперт по клептократии в Эксетерском университете, говорит, что сложные финансовые маневры Усманова, связанные с передачей права собственности на его особняки членам семьи, сигнализируют о «более серьезной структурной проблеме», которая будет и дальше мешать NCA, если ее не решить.
Он считает, что министры должны принять законы, обязывающие фирмы частного сектора раскрывать NCA более полезную информацию о своих клиентах-клептократах — с угрозой штрафных санкций, если они этого не сделают, — и создать специальный экономический отдел. суд по уголовным делам с участием судей-экспертов.
«Финансовая непрозрачность в Великобритании более выражена, и мы настроили нашу финансовую систему таким образом, чтобы это допускалось», — добавляет он. «Это та же причина, по которой правительство отложило санкции — потому что они на самом деле не знают, где эти вещи находятся».
Как и Бентон, он считает, что эта проблема «в конечном итоге возвращается к своим возможностям».
«У вас есть абсолютно огромные объемы средств, поступающих в Лондон от клептократии со всего мира», — добавляет он. «Но на данный момент то, что мы имеем сейчас, означает, что это все равно что найти иголку в стоге сена — это нужно изменить».
В пятницу NCA объявило о трехлетнем урегулировании финансирования с 2022/23 года, предусматривающем большей определенности.
Пресс-секретарь добавил: "С момента своего создания в 2013 году NCA заморозило, конфисковало или вернуло активы на сумму более 1 млрд фунтов стерлингов, и только за 11 месяцев этого финансового года было заморожено или арестовано ресурсов на сумму 188 млн фунтов стерлингов и вернули ресурсы на сумму 35,5 млн фунтов стерлингов.
«Мы продолжаем тесно сотрудничать с партнерами в правительстве и частном секторе, чтобы защитить Великобританию от коррумпированных и незаконных денежных потоков, включая рабочие в темпе, чтобы создать новую ячейку по борьбе с клептократией».
Свежие комментарии