Владимир Путин аплодирует Петру Авену после награждения его орденом «За заслуги перед Отечеством» во время церемонии в Кремле в 2005 году. Фото: АЛЕКСАНДР НЕМЕНОВ /AFP
Российскому олигарху запретили использовать наличные, хранящиеся на замороженных банковских счетах, для оплаты содержания своего особняка в Суррее.
Петр Авен, банковский магнат с коллекцией произведений искусства на сумму 300 млн фунтов стерлингов, обвиняется в использовании двух бизнес-аккаунтов для уклонения от санкций, наложенных на него из-за его связей с Владимиром Путиным.
Счета, содержащие около 1,5 млн фунтов стерлингов, были заморожены Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) в мае, прежде чем в июле окружной судья ослабил ограничения, чтобы Авен мог использовать деньги для оплаты счетов за коммунальные услуги и безопасность своего особняка.
< p>Но теперь Высокий суд отменил июльское решение, отменив доступ, который был предоставлен г-ну Авену, и приказал Вестминстерскому магистратскому суду полностью пересмотреть дело.
Тем не менее, нанеся удар по NCA, она также приказала мировому суду пересмотреть вопрос о том, следует ли полностью отменить постановления о замораживании счетов.
В постановлении, опубликованном в среду, г-жа судья Коллинз Райс заявила, что окружной судья Джон Зани неправильно применил закон, и его решение было «неправильным, несправедливым и чрезмерно спекулятивным».
Судья сказал, что предложение г-на Авена ослабить ограничения банковского счета необходимо «рассмотреть заново, и решение должно быть принято должным образом». Она отклонила как довод NCA о том, что дело было настолько юридически нерушимым, что приказы не могли быть оспорены, так и противоположные утверждения адвокатов г-на Авена о том, что они явно должны были быть отменены.
«Тот факт, что обе стороны продолжают настаивать на своем. предлагать диаметрально противоположные версии того, каким может быть это единственное законное решение, скорее подчеркивает суть», — написала г-жа судья Коллинз Райс.
Борцы с коррупцией предупредили, что это решение поднимает «тревожные вопросы» о способности властей обеспечить соблюдение режима санкций Великобритании, и это дело рассматривается как первое серьезное испытание.
Хелен Тейлор, старший юридический исследователь Spotlight on Corruption, сказала: «Эта серьезная неудача для NCA показывает, насколько сложно в Великобритании применять упреждающие санкции».
Г-на Авена называют союзник Владимира Путина правительством Великобритании и был изображен с президентом России в день начала вторжения в Украину.
Его состояние оценивается в 4 миллиарда фунтов стерлингов, полученное от империи, которая включает в себя крупнейший коммерческий банк России и долю в владельце розничной сети Holland & Барретта, и в марте был подвергнут санкциям со стороны властей Великобритании и ЕС.
Однако NCA утверждает, что он пытался использовать коммерческие банковские счета, открытые на имя Ingliston Management Ltd и Lodge Security Team Ltd, в качестве частного " копилка" чтобы избежать наложенных на него санкций.
У магната нет собственных банковских счетов в Великобритании, и, как говорят, он отправлял деньги из трастов, базирующихся в Австрии, в британские компании, которые управляют его имуществом и семейные расходы от его имени.
И хотя г-н Авен говорит, что хочет использовать деньги для покрытия основных исходящих расходов в размере до 140 000 фунтов стерлингов в месяц, большая часть которых предназначена для содержания его коллекции произведений искусства, NCA утверждает, что смягчение приказов о замораживании просто позволить ему опустошить счета и избежать наказания, если он позже будет привлечен к ответственности.
Во время разбирательства в Высоком суде агентство указало на предполагаемые нарушения санкций, связанные со счетами, связанными с олигархом, включая транзакции для финансирования платежа в размере £ 200 000 для автомобильных дилеров и транзакция на 160 000 фунтов стерлингов, якобы предназначенная для того, чтобы скрыть продажу Bentley.
Хьюго Кейт KC, представляющий г-на Авена, настаивал на том, что NCA было неправо, заявляя, что деньги, переведенные из Австрии, нарушают санкции.< /p>
Он утверждал, что приказы о замораживании были отменены из-за «хаотичного и беспринципного подхода» NCA. добавив, что не было никаких разумных оснований для каких-либо «предполагаемых подозрений» и что предыдущие заявления агентства в суде вводили в заблуждение.
Свежие комментарии