Муж и жена, рэпер из TikTok, обвиняются в крупнейшем в США деле о краже криптовалюты
Супружеская пара обвиняется в заговоре с целью отмывания 119 754 биткойнов, украденных после того, как хакер взломал Bitfinex и инициировал более 2000 несанкционированных транзакций. Фотография: Марк Блинч/Reuters Супружеская пара обвиняется в сговоре с целью отмывания 119 754 биткойнов, украденных после того, как хакер взломал Bitfinex и инициировал более 2000 несанкционированных транзакций. Фотография: Марк Блинч/Reuters в Вашингтоне, вторник, 8 февраля 2022 г., 22:48 по Гринвичу
Министерство юстиции США объявило о раскрытии крупнейшего в истории дела о краже криптовалюты. 3,6 млрд долларов в биткойнах, связанных со взломом биржи цифровой валюты Bitfinex в 2016 году.
Муж и жена предполагаемых отмывателей денег были арестованы на Манхэттене во вторник утром, сказал отдел.
Это была крупнейшая финансовая конфискация министерства юстиции, заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако, добавив в своем заявлении, что показывает, что криптовалюта «не убежище для преступников».
Илья «Датч» Лихтенштейн, 34 года, и его жена Хизер Морган, 31 год, оба жители Нью-Йорка, должны были предстать перед федеральным судом во вторник в окружном суде США по южному округу Нью-Йорка. Им предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, а также в обмане США. Дело было подано в федеральный суд в Вашингтоне, округ Колумбия.
Неясно, кто будет представлять пару в уголовном деле. На звонки и сообщения, оставленные Лихтенштейну и его жене, не ответили.
Пара обвиняется в сговоре с целью отмывания 119 754 биткойнов, украденных после того, как хакер взломал Bitfinex и инициировал более 2000 несанкционированных транзакций. Чиновники министерства юстиции заявили, что в то время транзакции оценивались в 71 миллион долларов в биткойнах, но с ростом стоимости валюты она теперь оценивается в более чем 4,5 миллиарда долларов.
A Ключевой ключ к разгадке мог быть связан с крахом подпольного цифрового рынка в 2017 году, который использовался для отмывания части средств. Официальные лица США заявили, что часть денег была переведена в AlphaBay, универсальную версию eBay, размещенную в даркнете.
В заявлении Bitfinex говорится, что они работают с Министерством юстиции, чтобы «установить наши права на возврат украденных биткойнов».
Лихтенштейн и его жена также якобы пытались отмыть деньги через сеть обменных пунктов или утверждали, что деньги представляли собой платежи стартапу Моргана, сообщило Министерство юстиции. Во вторник прокуратура заявила, что незаконные доходы были потрачены на различные вещи, от золота и невзаимозаменяемых токенов до «абсолютно приземленных вещей, таких как покупка подарочной карты Walmart за 500 долларов».
Хизер Морган — потенциальный корпоративный авторитет, который читает рэп о предпринимательстве, создает сумки, вдохновленные брызгами кетчупа, и подписывает свои мотивационные видео на YouTube словами «ослепление-ослепление».
У пары были активные публичные профили, особенно у Моргана, как у рэп-исполнителя «Раззлехан», псевдоним, который, как она сказала на своем веб-сайте, относится к Чингисхану, «но с большим изяществом».
Морган также занималась живописью, дизайном одежды и писательством, где она позиционировала себя как своего рода корпоративный тренер. Одна из ее недавних статей частично называлась «Советы по защите вашего бизнеса от киберпреступников» и содержала интервью с владельцем криптовалютной биржи о том, как предотвратить мошенничество.
Заявление о возбуждении уголовного дела во вторник поступило более чем через четыре месяца после того, как Монако объявило о создании новой Национальной группы по борьбе с криптовалютой, в которую входят эксперты по борьбе с отмыванием денег и кибербезопасности.
Кибер преступники, которые атакуют компании, муниципалитеты и частных лиц с помощью программ-вымогателей, часто требуют оплаты в криптовалюте.
Как взлом Colonial Pipeline является частью растущей тенденции распространения программ-вымогателей в СШАПодробнее
В одном из Профильный пример В прошлом году бывшие партнеры и партнеры группы вымогателей REvil вызвали повсеместную нехватку газа на восточном побережье США, когда она использовала программное обеспечение для шифрования под названием DarkSide для запуска кибератаки на Colonial Pipeline.
Министерство юстиции позже вернуло около 2,3 млн долларов в виде выкупа в криптовалюте, который Colonial заплатил хакерам.
Подобные случаи демонстрируют, что министерство юстиции «может отслеживать деньги через блок kchain, точно так же, как мы всегда следовали ему в рамках традиционной финансовой системы», — сказал Кеннет Полите, помощник генерального прокурора отдела по уголовным делам департамента.
Свежие комментарии