Connect with us

Привет, что-то ищете?

The Times On Ru
  1. The Times On RU
  2. /
  3. Бизнес
  4. /
  5. JP Morgan обвиняется в халатности в отношении коррупционной сделки с ..

Бизнес

JP Morgan обвиняется в халатности в отношении коррупционной сделки с нигерийской нефтью на $1,3 млрд

Фото: REUTERS

JP Morgan по небрежности позволила коррумпированным нигерийским чиновникам перевести более трех четвертей нефтяных инвестиций в размере 1,3 млрд долларов в компанию бывшего министра нефти и различных посредников, Верховный суд рассмотрит на этой неделе.

Государство Нигерия подало в суд на крупнейший в мире банк за то, что оно якобы позволило коррумпированным бывшим государственным чиновникам вывести 875 миллионов долларов в период с 2011 по 2013 год с государственного счета, открытого в JP Morgan в Лондоне.

JP Morgan обвиняется в том, что ему были известны «факты, которые заставили бы разумного и честного банкира предположить, что существовала реальная возможность того, что нигерийское государство обманывают, и, таким образом, воздержаться от осуществления платежа», согласно судебным документам, с которыми ознакомилась The Telegraph.

Дело вращается вокруг нефтяного месторождения в Нигерии, содержащего около 9 миллиардов баррелей нефти под названием OPL245. В 1998 году тогдашний министр нефти Дэн Этете выдал лицензию малоизвестной нигерийской компании Malabu Oil and Gas без активов и сотрудников за 20 миллионов долларов — ничтожную долю ее реальной стоимости.

За прошедшее время В следующем десятилетии между Малабу и Shell произошел ряд юридических споров по поводу права собственности на месторождение. В конце концов, в 2011 году правительство Нигерии продало месторождение итальянской нефтяной компании Shell и Eni за 1,3 миллиарда долларов. Но впоследствии в Малабу было отправлено 1,1 миллиарда долларов. Судебный иск касается 876 млн долларов пропавших денег.

Договоренность — незабываемо описанная посредником как «сделка безопасного секса»; — само по себе было спорным. Но затем в ходе разбирательства в Высоком суде выяснилось, что бенефициарным владельцем Малабу был не кто иной, как Дэн Этете, бывший министр нефти, который в первую очередь предоставил Малабу нефтяную концессию. К этому времени он также был судим за отмывание денег по отдельному делу.

Государство Нигерия сохранило только 208 миллионов долларов, подписной бонус, выплаченный Shell. Остальные 1,1 миллиарда долларов были переведены на банковские счета в Лондоне, Швейцарии и Ливане, контролируемые Этете.

Поскольку эти платежи были осуществлены при содействии JP Morgan, правительство Нигерии утверждает, что банк проявил небрежность при выполнении своих «обязанностей умения и осторожности». Они утверждают, что JP Morgan «предпринял непоправимый шаг, выплатив 801,5 миллиона долларов со счета правительства Нигерии… на два банковских счета, которые Малабу недавно открыл в Нигерии и с которых деньги были рассредоточены, чтобы расплатиться с коррумпированными бывшими и современными нигерийскими правительственных чиновников и их доверенных лиц»

JP Morgan заявляет, что просто следовала инструкциям своего клиента — нигерийского государства — и указывает на письмо генерального прокурора, который подтвердил законность этих инструкций.

Представитель банка сказал: «JP Morgan уверен, что действовал надлежащим образом при осуществлении этих платежей, которые были санкционированы высокопоставленными представителями правительства Нигерии и обработаны только после обширного взаимодействия с правоохранительными и другими органами и судами».

"Мы будем решительно защищаться от этого иска и верим, что суд полностью оправдает фирму в любых правонарушениях”.

Но нигерийцы утверждают, что швейцарский банк и ливанский банк, в которые JP Morgan перевели средства, отклонили депозиты из-за опасений отмывания денег, и поэтому это должно было быть «значительным красным флажком».

На предыдущем судебном заседании г-н судья Стил прокомментировал: «Огромные суммы денег могут вызвать некоторую степень колебаний в принятии любого безвозвратного шага, ведущего к распоряжению деньгами… Несмотря на замечания Генерального прокурора Нигерии, есть аспекты этого дела, которые остаются неясными, не в последнюю очередь степень, в которой Этете имеет прямую заинтересованность в этих деньгах».

Суть дела заключается в том, сделал ли JP Morgan достаточно для защиты денег Нигерии, что эквивалентно 80 процентов бюджета здравоохранения страны.

Банк работал на правительство Нигерии с 2003 года и внутренне классифицировал страну как «страну с очень высоким уровнем риска» и получил совет от правительства США провести «усиленную проверку». ко всем транзакциям, исходящим из, из или через Нигерию. В судебных документах JP Morgan признает, что Нигерия была «юрисдикцией с очень высоким риском». но отрицает, что это имеет отношение к делу и что ему было рекомендовано провести усиленную проверку «всех транзакций».

Судебные документы показывают, что JP Morgan знал о том, что может переводить миллионы долларов осужденному за отмывание денег, поскольку отправлял отчеты о подозрительной деятельности в Агентство по борьбе с организованной преступностью Великобритании (ныне NCA).

Пресс-секретарь представитель Федеративной Республики Нигерия (FRN) сообщил The Telegraph: «FRN рада, что JP Morgan будет привлечен к ответственности за ту роль, которую ее высшее руководство и сотрудники отдела соблюдения нормативных требований сыграли в совершении мошеннических платежей на сумму 875 миллионов долларов в связи с OPL245. скандал.

"Международные банки играют решающую роль в глобальной борьбе с мошенничеством и коррупцией. Настало время, чтобы мир услышал полный и недвусмысленный отчет о том, как именно было принято решение о проведении этих крупных платежей, когда JP Morgan был четко уведомлен о том, что платежи подвергают его клиента, FRN, риску быть обманутым, а это то, что случилось"

«ФРН уверена, что ее иск против JP Morgan будет удовлетворен, и правосудие восторжествует для народа Нигерии».

Оставить комментарий

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Стоит Посмотреть

Новости По Дате

Февраль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  

Вам может быть интересно:

Спорт

Zen Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная заявила изданию Sport, что пропустит сразу два соревновательных сезона «для решения личных проблем». Что скрывается за...

Общество

ZenДОНЕЦК, 3 ноября. Число раненых в результате атаки украинского беспилотника на станцию ​​Никитовка в Горловке в ДНР возросло до двух человек, сообщил мэр города...

Бизнес

В третьем квартале 2024 года более 70% особо критических киберинцидентов были связаны с компрометацией учетных записей сотрудников. По данным центра противодействия кибератакам Solar JSOC...

Спорт

Дзен Ровно 95 лет назад родился советский вратарь Лев Яшин. В 1963 году он стал обладателем главной индивидуальной награды в мировом футболе — «Золотого...