Росфинмониторинг рассказал, как помог выявить нелегальных криптовалютчиков

Краткий пересказ от РИА ИИ

• Сеть нелегальных криптообменников в «Москва-Сити», связанных с украинскими колл-центрами, была раскрыта с помощью сервиса Росфинмониторинга «Прозрачный блокчейн».
• Задержано более 20 сотрудников криптообменников и их пособников в возрасте от 18 до 25 лет.
• Суточный оборот нелегальных криптообменников доходил до двух миллионов долларов.

МОСКВА, 7 авг. Сеть нелегальных криптообменников в «Москва-Сити», связанных с украинскими колл-центрами, была раскрыта с помощью сервиса Росфинмониторинга «Прозрачный блокчейн», сообщила официальный представитель ведомства Ирина Рязанова.
В пятницу ФСБ сообщила о задержании в «Москва-Сити» более 20 сотрудников криптообменников, через которые украинские колл-центры легализовывали похищенные у россиян деньги.
«С использованием сервиса криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн» аналитики Росфинмониторинга установили связь фигурантов уголовного дела о мошенничестве с иностранной криптовалютной биржей», — написала Рязанова в официальном канале ведомства на платформе «Макс».

По полученным данным, суточный оборот нелегальных криптообменников доходил до двух миллионов долларов. К работе привлекали молодежь, стремящуюся к легкому заработку. Силовики также задержали их пособников возрастом от 18 до 25 лет, выполнявших функции курьеров.

«Раскрыть преступление помогли данные Росфинмониторинга, полученные в результате анализа криптовалютных транзакций с помощью специального программного обеспечения. Полученные материалы были переданы в правоохранительные органы», — рассказала Рязанова.
В результате следственными подразделениями МВД России были возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере.