Джимми Лаю грозит до семи лет тюрьмы Фото: ЭНТОНИ УОЛЛЕС / AFP
В этом месяце глава службы безопасности Гонконга направил письма медиа-магнату Джимми Лаю и филиалам HSBC и Citibank, угрожая тюремным заключением на срок до семи лет за любые операции со счетами миллиардера в городе, согласно документам, увиденным Reuters.
Письма, подписанные министром безопасности Джоном Ли, были отправлены г-ну Лаю после того, как власти Гонконга объявили о замораживании его контрольного пакета акций издателя Next Digital и местных счетов трех компаний, принадлежащих ему, в соответствии с новым радикальным законом о национальной безопасности.
Один из финансовых консультантов г-на Лая сказал, что, хотя сумма средств на счетах была относительно небольшой, они представляли собой часть гонконгского руководства глобальной сети банковских отношений, охватывающую его личное состояние.
Три высокопоставленных частных банкира и три корпоративных юриста, не зависящих от счетов г-на Лая, заявили, что действие впервые распространило ужесточение аппарата национальной безопасности на элитные уровни банковской системы, подвергая риску клиентов и высших финансовых менеджеров в Гонконге.
Консультанты обращаются за советом к банкирам и юристам о том, как оспорить замораживание и его влияние на офшорные холдинги и банковские отношения, которые до сих пор управлялись через Гонконг.
Действия министра безопасности также усиливают озабоченность по поводу более широкого инвестиционного климата в городе, учитывая потенциальную силу закона о безопасности, наложенного на бывшую британскую колонию в июне прошлого года парламентом Китая, говорят юристы, банкиры и дипломаты.
Эти шаги могут поставить под угрозу любую попытку демократического активиста переместить офшорные активы домой, чтобы поддержать проблемный таблоид Apple Daily, который является стойким критиком правительства, сказал финансовый советник.
Акции Next Digital выросли на 330 процентов, так как они возобновили торговлю в четверг после того, как власти на прошлой неделе заморозили 71,26 процента акций г-на Лая, стоимость которых тогда составляла 45 миллионов долларов.
Г-н Лай стал одной из самых заметных мишеней нового закона и столкнулся с тремя обвинениями в области национальной безопасности, включая предположительно сговор с иностранным государством.
Письмо к г-ну Лаю, отправленное ему в городской тюрьме Стэнли строгого режима, грозит тюремным заключением на срок до семи лет и неуказанным штрафом за любые операции с названными активами, включая отчуждение или преобразование, использование их в качестве залога или передачу их в собственность. или из Гонконга.
В письме г-ну Лаю перечислено семь счетов в Гонконге, которые связаны с тремя компаниями, зарегистрированными на Британских Виргинских островах (БВО).
Связаться с г-ном Лаем для получения комментариев не удалось.
В письме, описанном как «Уведомление № 1», говорится, что действие было предпринято в соответствии с «правилами применения» статьи 43 закона, которая допускает арест или замораживание имущества, «использованного или предназначенного для использования» для комиссии. преступления.
В письмах также подтверждается право г-на Лая и банков оспорить уведомление, срок действия которого истекает в мае 2023 года, в суде.
Согласно документам, полученным Рейтер, в письмах в HSBC и Ситибанк использовался тот же язык.
Представитель Бюро безопасности заявил, что пока продолжаются судебные разбирательства, «нам не следует разглашать подробности операции».
«Достаточно сказать, что создание угрозы национальной безопасности — очень серьезное преступление».
Банковский регулирующий орган, Управление денежно-кредитного регулирования Гонконга (HKMA), заявило, что банки должны сотрудничать с правоохранительными органами в уголовных расследованиях, включая замораживание активов в соответствии с соответствующими законами, включая закон о национальной безопасности.
«HKMA не участвует в уголовных расследованиях, и мы не можем давать комментарии», — говорится в сообщении.
Свежие комментарии