Облигации на тунца предназначались для финансирования лодок для рыбаков в Мозамбике, но военные активы были куплены с использованием некоторых займов Кредит: Cultura RM Exclusive / Led
Есть сделки, о которых инвесторы никогда не забывают. Для одного лондонского финансиста этот момент наступил в 2013 году, когда проспект, подробно описывающий сделку на 850 миллионов долларов (610 миллионов фунтов стерлингов) по созданию флотилии государственных лодок для ловли тунца в Мозамбике, пересек его стол. Хотя банки, продающие ссуды, не изо всех сил пытались поднять проценты, учитывая спешку управляющих деньгами в погоне за более высокой доходностью на развивающихся рынках, кое-что для этого инвестора не складывалось.
«Я помню, как сказал продавцу рядом со мной:« Вау, вы можете купить очень много рыбацких лодок за полмиллиарда долларов », — вспоминает финансист. «К нам обратились и мы отказались [принять участие], поскольку не думали, что цена этих облигаций отражает риск».
Его инстинкт был правильным. Так называемые тунцовые облигации и ссуды на 2 миллиарда долларов, которые в конечном итоге возникли в результате этой сделки, были частью более широкого скандала, потрясшего Мозамбик и включавшего взятки в барах отелей, любовный роман, швейцарский банк и больше военной техники, чем тунец.
Три года спустя в ресторане с видом на 24 ржавых рыбацких лодки в гавани столицы Мозамбика официант сказал репортеру Reuters: «Извините, сэр, у нас в меню нет тунца. Лодки никогда не выходят. Они отдыхают ».
Военное имущество было приобретено за счет некоторых кредитов.
Рыболовный проект привел к финансовому кризису в Мозамбике, одной из беднейших стран мира, поскольку выяснилось, что сделки с тремя поддерживаемыми государством компаниями включали скрытые долги и взятки, а также разоблачения того, что военные активы были приобретены с использованием некоторых из них. кредиты.
Доноры, такие как Международный валютный фонд (МВФ), прекратили оказание критически важной финансовой поддержки восточноафриканской стране, когда они обнаружили нераскрытые долги в 2016 году. Трое бывших банкиров Credit Suisse, участвовавших в выдаче ссуд, позже признали себя виновными по обвинениям, включая сговор с целью нарушения антидопинговых правил Соединенных Штатов. -законы о взяточничестве и совершение отмывания денег.
Американские прокуроры заявили, что банкиры создали «морские проекты в качестве прикрытия для сбора денег для собственного обогащения» и «для выплаты взяток и откатов не менее 200 миллионов долларов себе, правительственным чиновникам Мозамбика и другим».
Скандал, который не уйдет
Но скандал восьмилетней давности еще далек от завершения. Кредиторы, участвующие в выдаче ссуд, считают, что их обманули, и злятся на банк, который помогал оформлять ссуды.
Судебный процесс против Credit Suisse в Лондоне начнется в сентябре 2023 года — дата судебного разбирательства, которая назначается в тот момент, когда проблемный швейцарский банк пытается спасти свою репутацию после шпионского скандала и краха своих клиентов Greensill Capital и Archegos.
Возрождение скандала с тунцовыми облигациями не могло произойти в худшее время для банка или его нового председателя Антониу Орта-Осорио, бывшего босса Lloyds, борющегося за перестройку своей культуры. Американская юридическая фирма Boies Schiller Flexner, стоящая за делом в Мозамбике, также готовится подать коллективный иск в американском стиле против Credit Suisse в связи с убытками, понесенными инвесторами в ее фонды Greensill.
Любовь и откаты
Банк всегда настаивал на том, что скандал с тунцовыми облигациями — это дело рук мошенников. Эндрю Пирс, один из банкиров, который признал себя виновным в получении взяток, признал, что получил 45 миллионов долларов откатов, и рассказал в зале суда США, как он вел переговоры о бутылке водки в баре отеля в столице Мозамбика Мапуту.
Credit Suisse финансировал сделку между Мозамбиком и судостроительной компанией Privinvest, и в первую очередь у банкира была любовь, когда разговор об откатах впервые возник у бассейна отеля. Планировалось, что Пирс получит 5,5 миллиона долларов, если он снизит комиссию за транзакцию, взимаемую Credit Suisse на 11 миллионов долларов.
«Я очень хорошо это помню, потому что это был важный момент в моей жизни, когда мне впервые предложили откат», — сказал он в своих показаниях.
Возрождение скандала с тунцовыми облигациями не могло произойти в худшее время для банка или его нового председателя Антониу Орта-Осорио, бывшего босса Lloyds, борющегося за перестройку своей культуры Фото: Арнд Вигманн
Секретный роман с его коллегой Детелиной Субевой, которая также признала себя виновной по обвинениям США, отчасти стимулировала его стремление к деньгам. Он хотел покинуть лондонский офис Credit Suisse и открыть собственный бутик после того, как его отношения стали слишком очевидными для коллег. Муж Субевой работал в Credit Suisse, и Пирс знал, что нарушает политику банка, имея отношения с подчиненным и не сообщая об этом. Если он откроет свой собственный банковский бутик, пара сможет продолжить отношения «незаметно».
Ему нужны были деньги для плана, несмотря на то, что у него было несколько активов и он зарабатывал миллионы долларов в год в качестве банкира. Он продал три пятых своего виноградника французским виноделам за чуть менее 6 миллионов долларов в 2017 году, а также ферму в Великобритании стоимостью 2,2 миллиона фунтов стерлингов и спортивный автомобиль Aston Martin за 300 000 долларов.
После того, как руководитель Privinvest Жан Бустани якобы предложил ему взятку, чтобы сократить комиссию по ссуде, которую Credit Suisse организовывал для пула отелей, Пирс надеялся, что находящаяся в Абу-Даби компания, которой управляет миллиардер Искандар Сафа, поддержит его новый бутик. Цель заключалась в том, чтобы эта тема возникла естественным образом, поскольку он и Бустани «много часов сидели в отеле Radisson Blu в Мапуту, ничего не делая, ожидая людей».
Его желание было выполнено, и Пирс сказал в своих показаниях, что Сафа продолжал поддерживать его фирму. Бизнес процветал, пока его связь с секретными кредитами, по которым был объявлен дефолт в 2017 году, не означала, что «мы не могли больше вести бизнес … в качестве консультанта или советника клиентов», — сказал Пирс. Созданное им энергетическое предприятие, ранее оцененное в 75 миллионов долларов, не могло найти покупателя из-за негативных отзывов в прессе. Пирса арестовали в Лондоне в январе 2019 года.
Падение
Это был резкий поворот судьбы банкира, который получал десятки миллионов фунтов в виде тайных платежей. В то время как он работал в Credit Suisse, Пирс сказал, что он открыл фальшивые банковские счета в Объединенных Арабских Эмиратах для получения платежей от Privinvest, где он выдавал себя за сварщика труб — «кого-то, кто сварщик на строительной площадке» — в течение года по ложному зарплата 250 000 долларов.
«В тот момент вы действительно были управляющим директором Credit Suisse, зарабатывающим несколько миллионов долларов в год», — спросил его американский суд в 2019 году, на что Пирс ответил утвердительно.
«У вас есть опыт в сварке труб?» — спросил суд. «Нет, совсем нет», — ответил Пирс.
Прикинувшись строителем, Пирс получил от Privinvest примерно 35 миллионов долларов на этот банковский счет. Американское жюри признало Бустани невиновным в мошенничестве и отмывании денег в 2019 году, в то время как ни Safa, ни Privinvest не были обвинены в правонарушениях.
Лондонский банкир и миллиардер являются одними из многих персонажей, участвующих в сделках с тунцовыми облигациями. В прошлом году Мозамбик подал предварительные обвинения в отмывании денег и злоупотреблении служебным положением против бывшего министра финансов Мануэля Чанга, срок полномочий которого истек в 2015 году, за то, что тот подписал ссуду. Он всегда отрицал свои проступки.
Мануэль Чанг, бывший министр финансов Мозамбика, отрицает отмывание денег и злоупотребление служебными сборами Фото: AFP
Дальнейшие подробности скандала будут разыграны в лондонском суде, поскольку разъяренные инвесторы будут бороться со своим делом, утверждая, что их обманули. Одним из акционеров, стоящих за иском, является управляющий фондом, который отклонил эту первую сделку по облигациям с тунцом еще в 2013 году. Он изменил свое мнение четыре года спустя, после дефолта Мозамбика по облигациям, поскольку на этом этапе он полагал, что «цена отражает риск ». Он сожалеет об этом шаге, полагая, что швейцарский банк должен быть привлечен к ответственности.
«Имя Credit Suisse в проспекте эмиссии меня оттолкнет. Я не буду вести с ними дела, пока с этим не разберусь », — утверждает инвестор. «У нас нет никаких указаний на то, что какие-либо менеджеры занимались изучением и задавали важные вопросы. Что примечательно в Mozambique, Archegos и Greensill, так это отсутствие родительского надзора ».
Представитель Credit Suisse от комментариев отказался. В результатах второго квартала банк сообщил, что он «ведет постоянный диалог с регулирующими и правоохранительными органами в отношении их расследований относительно механизмов кредитного финансирования государственных предприятий Мозамбика некоторыми организациями Credit Suisse», добавив, что «Высокий суд Англии назначил судебное разбирательство в отношении начнется в октябре 2023 года в судебном процессе, поданном Республикой Мозамбик против определенных организаций Credit Suisse, трех бывших сотрудников и нескольких других не связанных между собой организаций ».
Свежие комментарии