МОСКВА, 16 янв. Банкир Александр Галкин обвиняется в выводе из России более чем 1,5 миллиарда рублей по «молдавской» схеме, Савеловский районный суд Москвы приступил к заочному рассмотрению уголовного дела в отношении него, сообщили в суде.
«Савеловский районный суд Москвы 16 января приступил к заочному рассмотрению уголовного дела в отношении Александра Александровича Галкина, обвиняемого в создании преступного сообщества для совершения незаконных валютных операций в особо крупном размере. По данным следствия, Галкин оказывал клиентам услуги по выводу денежных средств на счета в иностранных банках по так называемой «молдавской» схеме. Ущерб от преступления составил более 1,5 миллиарда рублей», — сказали в пресс-службе суда.
Санкции вменяемых банкиру статей УК РФ предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.
Как следует из материалов, с которыми ознакомилось , слушание дела проходит в закрытом режиме, следующее заседание по делу назначено на 23 января.
Согласно материалам, которые имеются в распоряжении агентства, Галкин в марте 2022 года был объявлен в международный розыск, в августе 2023 года решением суда в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Галкин, по данным «Коммерсанта», являлся совладельцем Смартбанка, другой акционер которого — Агустин Моралес-Эскомилье в июне 2023 года Савеловским судом Москвы был приговорен к 11 годам колонии строгого режима за вывод из России более чем 1,6 миллиарда рублей по «молдавской схеме». В мае 2024 года Моралес-Эскомилье был еще осужден за растрату, и по совокупности наказаний его отправили в колонию на 16 лет.
Как было установлено в суде, владелец Смартбанка Моралес-Эскомилье с 30 июня по 14 августа 2013 года в составе преступного сообщества под руководством Вячеслава Платона, Владимира Плахотнюка, Александра Коркина, совместно с Еленой Платон, Алексеем Соболевым, Львом Пахомовым перевел банковские деньги на счета нерезидента – Молдиндконбанка. Таким образом злоумышленникам удалось вывести из РФ более чем 1,6 миллиарда рублей.
Моралес-Эскомилье заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, «обязательства по которому им полностью выполнены». Банкиру были предъявлены обвинения в руководстве структурным подразделением преступного сообщества, совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой.
По информации следствия, не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе владелец Moldindconbank (АО КБ «Молдиндконбанк») Вячеслав Платон вместе с другим олигархом Владимиром Плахотнюком и бизнесменом Александром Коркиным создали преступное сообщество «с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из России». Впоследствии СМИ нарекли эту масштабную схему по выводу денег «молдавской».
Свежие комментарии