Во Флориде мужчина, который купил предметы роскоши, включая Ламборгини спортивный автомобиль, получив почти $4 млн в займы от программы защиты зарплаты (ППС) был обвинен в мошенничестве, федеральные власти объявили.
Платежи ГЧП призваны помочь малому бизнесу пострадали от пандемии коронавируса.
США Министерство юстиции жалобы утверждает, что Дэвид Хайнс подали заявление от имени нескольких компаний около $13,5 млн в рамках кредитов использовать деньги он получил для покупки в роскошных магазинах и на курортах в Майами-Бич, потом врали о том, сколько он заплатил работникам.
Хайнс было предъявлено обвинение в банковском мошенничестве, одному пункту обвинения в даче ложных показаний в финансовое учреждение и один счет осуществляют операции с незаконными доходами.
Банк Америки одобрил три заявки ГЧП в Хайнс. В каждом он утверждал, что 70 сотрудников, ежемесячные расходы на оплату труда на общую сумму $4М. Ему заплатили $3,984,557.
Но его счета за предыдущие месяцы, указанные ежемесячные притоки и оттоки от 200 000 $и платежи напоминающие зарплаты были на небольшие суммы, чтобы сразу 12 человек.
На получение средств ППС, он произвел два платежа в размере 30 000 получателю отметил как “мама”.
“В течение дней со дня получения средств ГЧП, Хайнс приобрел 2020 Lamborghini Уракан спортивный автомобиль в течение примерно 318,000$, которые он зарегистрировал совместно во имя его и название одной из его компаний,” обвинители сказали.
В Вашингтоне демократы и республиканцы спорят о целесообразности продления Covid-19 выплат пособий и бизнес-кредиты, истекает в конце этого месяца.
Сенаторы-республиканцы представили 1 трлн $пандемии помощи, которая включает в себя второй раунд в размере $1,200 стимулирующих выплат и “сиквел” к ГЧП, которые позволят сильно пострадавших фирм с 300 или меньше работников, чтобы получить доступ к дополнительной финансовой поддержки.
По меньшей мере 15 человек были обвинены в подобных случаях, что с участием Хайнс, в том числе обвиняемых в Вирджинии, Техасе и Огайо.
В мае Forbes сообщил, что Дэвид в Стейвли (он же Курт, Д Сэнборн) Андовера, штат Массачусетс, и Дэвид Butziger Уорик, Род-Айленд, якобы вступили в сговор, чтобы незаконно получить средства ППС.
Стейвли и Butziger, который якобы утверждал, более чем 500 000$, были предъявлены обвинения в заговоре, заявив на десятки сотрудников, работающих в четырех хозяйствующих субъектов, когда на самом деле они вовсе не человек.
Стейвли якобы инсценировал свою смерть, чтобы избежать преследования, но был задержан на прошлой неделе в Альфаретте, штат Джорджия.
Свежие комментарии