Unaoil была создана Ахсани в 1990 году. Ведущий следователь SFO Unaoil Том Мартин назвал прикомандированного сотрудника ФБР Кевина Любке «квислингом», а другие присутствующие заявили, что он также обвинил его в том, что он «шпион» и «к…». Позже суд по трудовым спорам пришел к выводу, что последнее слово использовалось маловероятно.
В других случаях сотрудники SFO утверждали, что официальные лица США пригрозили отказаться от сотрудничества по другим делам, если они не предоставят множество доказательств в отношении Unaoil.
p>
Во время одного напряженного телефонного разговора сотрудник Министерства юстиции якобы кричал: «Какого черта вы смеете», когда SFO спросил, почему он не согласился в письменной форме отказаться от Ахсани.
< р>В основе столкновений лежали различия в том, как каждая сторона хотела действовать. Британские прокуроры хотели полного судебного разбирательства по делу Ахсани в Великобритании, в то время как американцы хотели заключить сделку с братьями.
В конце концов, на встрече в Вашингтоне американцы согласились позволить SFO взять на себя инициативу, но чуть более года спустя доверие было подорвано.
После неудачной британской попытки экстрадировать Самана Ахсани из Монако магнат снова появился в Италии (его брат бежал в Ливан). Европейский ордер на его арест был выдан в аэропорту Фьюмичино в Риме, когда он пытался сесть на самолет в Буэнос-Айрес, следовавший в Вашингтон, округ Колумбия.
Выяснилось, что ранее он был в местном посольстве США. , заключив сделку с американцами.
Руководители SFO были в ярости из-за того, что они считали откровенным предательством.
Алан Милфорд, самый старший юрист SFO, обвинил Министерство юстиции в том, что оно ставит «краткосрочное преимущество в одном деле выше уважительных и доверительных отношений с нами», согласно электронным письмам, раскрытым в ходе разбирательства в суде по трудовым спорам. Министерство юстиции хотело, чтобы SFO отозвало свой иск в отношении Ахсани.
Джереми Райт, в то время генеральный прокурор Великобритании, сказал SFO копаться в этом, начав чрезвычайную судебную тяжбу с британцами и американцами, подающими конкурирующие запросы об экстрадиции. при римских судах.
В конечном итоге американцы одержали победу, и к августу 2018 года Ахсани предстал перед судьей в Техасе. Последующее решение апелляционного суда Рима о том, что он должен был быть отправлен в Великобританию, поступило слишком поздно.
Примерно в то же время в SFO произошли изменения. Ведущий следователь Мартин был отстранен от должности после жалоб на неправомерное поведение со стороны США и адвокатов Ахсани. Позже суд по трудовым спорам постановил, что его последующее увольнение было необоснованным, а жалобы, вероятно, были направлены на то, чтобы «обеспечить его отстранение от должности контролера». SFO подала апелляцию.
Тем временем Лиза Ософски приступила к своей новой роли директора SFO и изменила курс агентства, отозвав любые претензии к Ахсани.
Лиза Ософски, директор отдела по расследованию мошенничества. Фото: Крис Дж. Рэтклифф
Саман и Сайрус признали себя виновными во взяточничестве. правонарушений в США, в то время как SFO приступило к судебному преследованию других сотрудников Unaoil: Бэзила Аль-Джара, Пола Бонда, Зиада Акле и Стивена Уайтли.
Четверо мужчин были заключены в тюрьму по обвинению в даче взятки. С тех пор обвинительные приговоры Акле и Бонду были отменены, однако после того, как выяснилось, SFO не смогло должным образом раскрыть сделки Ософски и других прокуроров с частным «посредником» на жалованье Ахсани.
Дэвид Тинсли, бывший агент Агентства по борьбе с наркотиками, был представлен SFO американцами после скандала об экстрадиции и предложил добиться признания вины от Аль-Джара и Акле, обменявшись лестными текстами. с Ософски. Позже судьи Апелляционного суда заявили, что SFO никогда не должно было работать с ним.
Тем временем Ахсани все еще ожидают приговора. Их отец, Ата, которого ранее разыскивало SFO, заплатил штраф в размере 2,2 миллиона долларов (1,8 миллиона фунтов стерлингов) и больше не будет предпринимать никаких действий.
Хоули в Spotlight on Corruption считает, что SFO «перевернулся» в попытке наладить отношения с американцами и заручиться сотрудничеством по другим делам, добавив: «Неясно, какую выгоду Великобритания получила в вернуться.”
После расследования дела Unaoil SFO работало с Америкой, в том числе над заключением соглашений об отсрочке судебного преследования с Rolls-Royce и Airbus на сумму 479 млн фунтов стерлингов и 991 млн евро (833 млн фунтов стерлингов) соответственно. отчет» о возвращении доходов от преступлений и что «совместная работа» с США «непосредственно привела к справедливому привлечению к ответственности Ахсани».
Пресс-секретарь добавил: «И Великобритания, и США выигрывают от незаменимое партнерство в международных правоохранительных органах, о чем свидетельствуют результаты ряда дел».
Представитель Министерства юстиции заявил, что у него «тесные отношения с правоохранительными органами». с SFO и что официальные лица Великобритании получили благодарность за их «значительную помощь»; с Унаойл. Во вторник Ософски был изображен улыбающимся вместе с помощником генерального прокурора США Кеннетом Политом на совместном мероприятии с правоохранительными органами Великобритании в Лондоне.
Однако ожидается, что больше вопросов о том, как SFO рассматривает это дело, будет проведена проверка. бывшим судьей сэром Дэвидом Картером-Смитом, который сейчас пересматривает фиаско Unaoil.
Один из юристов-белых воротничков говорит, что передача Ософски должности директора была «смелым» шагом < /strong>теперь это, похоже, имело неприятные последствия.
«Лиза, работавшая в ФБР, имеет опыт заключения сделок», — добавляют они. «В SFO она пошла в свое место комфорта. Но у нее сильно обожжены пальцы».
Другой адвокат предположил, что Ософски, возможно, держится, чтобы она могла объявить о крупной победе и выйти на борьбу с критиками.
Поскольку SFO находится в затруднительном положении, это должно быть особенно «потрясающее» дело.
Свежие комментарии