Binance, основанная канадско-китайским разработчиком Чангпенг Чжао, является одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире. Фото: Bloomberg.
Представитель FCA сказал: «Значительно большое количество компаний, занимающихся криптоактивами, не соответствует требуемым стандартам в соответствии с положениями о борьбе с отмыванием денег, что привело к беспрецедентному количеству компаний, отозвавших свои заявки.
«Действия, предпринятые сегодня на Binance Markets Limited, продолжаются уже некоторое время».
Со среды компания должна будет размещать заметное сообщение на своем веб-сайте и в мобильном приложении, предупреждающее потребителей о том, что ей запрещено заниматься регулируемой деятельностью в Великобритании.
FCA также распорядилось, чтобы компания обеспечивала безопасность и сохраняла все записи, касающиеся британских потребителей, в их первоначальном виде, чтобы их можно было передавать по запросу.
Binance — одна из крупнейших мировых бирж криптовалют. Основанная канадско-китайским разработчиком Чангпенг Чжао, в прошлом году компания запустила Binance Markets Limited в качестве платформы для британских инвесторов, позволяющей покупать и торговать криптовалютами за фунты и евро.
В мае банки, включая Monzo, Barclays и Starling, заблокировали клиентам возможность переводить деньги на платформы, включая Binance и SwissBorg. Кредит: Monzo.
FCA предупредило потребителей о том, что никакая другая компания Binance Group, расположенная на Каймановых островах, не имеет какой-либо формы разрешения, регистрации или лицензии на ведение регулируемой деятельности в Великобритании.
По сообщению Bloomberg, в прошлом месяце компания попала под расследование со стороны Министерства юстиции и Налоговой службы США в рамках расследования отмывания денег и налоговых правонарушений.
В апреле немецкий финансовый наблюдатель предупредил фирму, что ее могут оштрафовать за предложение цифровых токенов для отслеживания ценных бумаг без публикации проспекта для инвесторов.
Связаться с Binance для получения комментариев не удалось.
Действия сторожевого пса перекликаются с более широкими действиями в секторе финансовых услуг против нерегулируемых криптовалютных фирм.
В мае банки, включая Barclays, Monzo и Starling, заблокировали клиентам возможность переводить деньги на платформы, включая Binance и SwissBorg, сославшись на «высокий уровень подозреваемых финансовых преступлений с такими платежами».
Количество случаев мошенничества с инвестициями в криптовалюту, о которых было сообщено властям, удвоилось в прошлом году, так как цена биткойнов резко выросла.
По данным юридической фирмы Pinsent Masons, национальный центр сообщений о киберпреступности Action Fraud получил 7014 жалоб за год до марта 2021 года по сравнению с 3608 за предыдущие 12 месяцев.
Мошеннические схемы варьировались от преступников, выдающих себя за популярных защитников криптовалюты, таких как Илон Маск, схем «вытягивания коврика», при которых, казалось бы, законные криптовалютные компании исчезают вместе с деньгами потребителей, и схем «накачки и сброса», когда мошенники завышают цены на бесполезные активы перед продажей.
В отдельном отчете о Action Fraud, опубликованном в апреле, говорится, что в 2020 году мошенничество с криптовалютой было потеряно из-за мошенничества с криптовалютой.
Свежие комментарии