США заблокировали компанию стоимостью более $1 млрд, связанную с российским олигархом

Сулейман Керимов тайно руководил фондом Heritage Trust, базирующимся в штате Делавэр, заявило министерство финансов США.

Соединенные Штаты заблокировали базирующуюся в США компанию стоимостью более 1 миллиарда долларов, связанную с российским олигархом Сулейманом Керимовым, заявив, что союзник президента Владимира Путина использовал ее для направления и инвестирования теневых средств.

Министерство финансов заявило, что Керимов, миллиардер, активно участвующий в российской политике, тайно управлял расположенным в штате Делавэр фондом Heritage Trust, который вкладывал свои деньги в ряд крупных публичных компаний.

Heritage Trust, созданный в 2017 году, приносил деньги в Соединенные Штаты через подставные компании и незаметные фонды, созданные в Европе, заявили представители министерства финансов.

Министр финансов Джанет Йеллен пообещала, что Соединенные Штаты будут продолжать принимать меры, «даже несмотря на то, что российская элита прикрывается доверенными лицами и сложными юридическими договоренностями».

Соединенные Штаты будут «активно осуществлять многосторонне скоординированные санкции, введенные против тех, кто финансирует и получает выгоду от войны России против Украины», — говорится в заявлении.

Действия происходят через несколько недель после того, как Фиджи передала Соединенным Штатам суперяхту стоимостью 300 миллионов долларов, связанную с Керимовым, который с 2018 года находится под санкциями США за предполагаемое отмывание денег и его роль в российском правительстве.

Загадочная российская суперяхта отправляется в плавание США после решения суда на ФиджиПодробнее

Соединенные Штаты и европейские страны усилили репрессии против российских олигархов после вторжения Путина в Украину 24 февраля, которое вызвало ряд западных санкций.

Керимов, родом из Дагестана на Кавказе, стал одним из самых богатых людей в мире после распада Советского Союза.

Его семья контролирует крупного производителя золота Полюс. Группа семи промышленно развитых демократий в воскресенье договорилась о запрете экспорта золота из России.

По недавно обновленным данным индекса миллиардеров Bloomberg он занял 127-е место в списке самых богатых людей мира. на сумму $13,3 млрд.

Керимов спровоцировал международный инцидент в 2017 году, когда он был арестован французскими властями во время полета в Ниццу по обвинениям в налоговом мошенничестве и подозрительных покупках пять роскошных вилл.

Россия вызвала посла Франции для протеста, и обвинения в конечном итоге были сняты, но французская прокуратура возобновила расследование в 2019 году.

BBC News в апреле заявила, что получила доступ к просочившимся документам, свидетельствующим о тщательно продуманных попытках Керимова скрыть свое богатство, в том числе о назначении швейцарского татуировщика руководителем компании, которая перевела более 300 миллионов долларов.