Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид также сталкивается с многочисленными обвинениями в мошенничестве в связи с крахом биржи. Фото: AP Photo/John Minchillo, Файл
Основатель FTX, предполагаемый мошенник Сэм Бэнкман-Фрид, обвиняется в даче взятки китайским чиновникам в размере 40 млн долларов (32,5 млн фунтов стерлингов) за освобождение замороженных криптовалютных активов.
31-летний мужчина, который в настоящее время находится под залогом и которому предъявлены многочисленные обвинения в мошенничестве, предположительно организовал платеж, чтобы разблокировать цифровые монеты на сумму около 1 миллиарда долларов, которые были конфискованы Пекином в 2021 году.
Согласно новым данным США. обвинений, г-н Бэнкман-Фрид, как говорят, «согласился и направил многомиллионную взятку, чтобы разморозить счета», заплатив «одному или нескольким» китайским правительственным чиновникам через свой криптовалютный хедж-фонд Alameda.
The новые обвинения появились после того, как прокуратура США также обвинила г-на Бэнкмана-Фрида в незаконной кампании политических пожертвований для покупки влияния в Вашингтоне, округ Колумбия, на сумму более 100 миллионов долларов.
FTX, в какой-то момент вторая по величине биржа криптовалют в мире, обанкротилась в прошлом году после того, как обнаружила черную дыру в размере 8 миллиардов долларов на своих счетах и пострадала от потока снятий средств.
Г-ну Бэнкман-Фриду было предъявлено обвинение по нескольким пунктам обвинения в мошенничестве за якобы неправомерное использование средств клиентов для финансирования высокорисковых инвестиций, прежде чем это имело неприятные последствия на фоне распродажи криптовалют и привело к убыткам в миллиарды долларов.
Основатель FTX объяснил огромные потери некомпетентностью и отрицает правонарушения. Он не признал себя виновным по обвинениям, выдвинутым США.
Новые обвинения против г-на Бэнкмана-Фрида связаны с тем, что его соперник, Чанпэн «CZ» Чжао из криптовалютного гиганта Binance, был вынужден занять оборонительную позицию после того, как регуляторы США выдвинули обвинения. которые угрожают его компании по производству цифровых монет запретом на торговлю.
В жалобе, поданной в понедельник, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила Binance в предоставлении криптовалютных услуг клиентам из США, несмотря на публичные заявления об их блокировке, а также в многочисленных неудачах в отмывании денег и финансировании борьбы с терроризмом.
Регулятор заявил, что будет добиваться судебного запрета на Binance, включая запрет на торговлю.
Однако г-н Чжао ответил на претензии, отвергнув обвинения в том, что Binance несет ответственность за манипулирование рынком криптовалют.
Он сказал: «Жалоба, по-видимому, содержит неполное изложение фактов, и мы не согласны с характеристикой многих вопросов, заявленных в жалобе».
Он добавил, что биржа криптовалют «ни при каких обстоятельствах не торгует с целью получения прибыли и не «манипулирует» рынком». .
В понедельник CFTC обвинила Binance в многочисленных ошибках, связанных с отмыванием денег, и в том, что она направляла пользователей в США для регистрации на своем веб-сайте по торговле криптовалютой с использованием виртуальных частных сетей, инструментов, которые можно использовать для сокрытия пользователей. ' личность в Интернете.
В гражданском иске регулирующий орган заявил, что Binance полагалась на «лабиринт юридических лиц», чтобы скрыть свое истинное право собственности.
Свежие комментарии