МОСКВА, 26 янв. Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела о хищениях денежных средств у юрлица, входящего в компанию «Россети», в отношении четырех фигурантов, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении .
На скамье подсудимых находятся Алексей Лаптев, Виктор Николаев, Виталий Перебалин и Дилшад Рзаева.
Согласно судебным данным, имеющимся в распоряжении , им вменяют крупное мошенничество и легализацию денежных средств.
Мещанский суд в мае 2024 года сообщал о том, что под арест отправлены гендиректор ООО «КМ Групп» Алексей Лаптев, гендиректор ООО «Русфактор холдинг» Виктор Николаев, первый заместитель генерального директора ООО «РСК» Дилшад Рзаева и Виталий Перебалин.
Тогда же в суде рассказали, что фигуранты дела создали организованную группу и разработали преступный план, «действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения», похитили денежные средства у юридического лица, входящего ПАО «Федеральная сетевая компания Россети». Обвиняемые приобретали у «гарантирующего поставщика» электрическую энергию не для собственных бытовых и производственных нужд, а в целях ее продажи другим людям. В рамках договора они были должны своевременно оплачивать стоимость поставляемой электрической энергии, но соблюдали условия договора не полностью, а полученные денежные средства использовали по собственному усмотрению.
Свежие комментарии