Департамента юстиции США, попросил американский суд, чтобы позволить ему захватить произведениями искусства, включая две картины Уорхола и Баския чертежа, а также квартиру в Париже и миллионы долларов держал на счетах в швейцарском банке, пока он продолжает активы, предположительно связанных с многомиллиардными разграбление малазийский Фонд национального благосостояния агентство 1MDB.
В документах, поданных в окружной суд Центрального округа Калифорнии в среду, чиновники из Министерства юстиции по борьбе с отмыванием денег и конфискации активов раздел утверждали, оформление, собственность и деньги принадлежат или контролируются людей он обвиняет в причастности к хищению агентство 1MDB, в том числе обвиняемого вдохновителя мошенничества, Малайзии финансист Jho низкая.
МЮ просит суд признать имущество нажито преступным путем и позволить ему завладеть им. В то время как МЮ стражу двух произведений, он просит суд дать ему юридическое право собственности на них.
Это является последним в серии судебных исков против активов, предположительно связанных с Агентство 1MDB установленный МЮ. Предыдущие целевые задачи включают низкую супер яхт, уравновешенность, миллионы долларов в виде драгоценностей, картин Ван Гога и Моне, и прибыли от фильмов якобы финансируется с помощью украденных денег, в которую входили Волк с Уолл-Стрит, в главной роли Леонардо Ди Каприо.
США наносят авиаудары с беглыми низким Jho компенсировать почти $1 млрд, украденный из агентство 1MDB
Подробнее
Министерство юстиции утверждало, что в 2012 году Малой купила Моне, картина французской деревушке под названием Ветей Ау Солеил за$9,7 м и первый Уорхол – один из художников серии фотографий Кэмпбеллам банок супа на 6 млн долларов США.
Низкая дал 4 млн. долларов США Баския рисунок Волк с Уолл-Стрит продюсер Джои Макфарланд в 2013 году, МЮ сказал в судебных документах. Он сказал Макфарланд добровольно передал произведение на правительство США в прошлом году.
МЮ сообщил суду, что в 2014 году низкие отдал Уорхола, круглый шелкография вдовы Джона Кеннеди Жаклин Кеннеди Онассис стоимостью$1 миллион, чтобы музыкальный продюсер Дин Kasseem, который работает под именем обман бьет. Дин также добровольно дал художественное произведение властям, МЮ сказал.
Он сказал, что квартира в Париже был, в конечном счете, владеет через семейный траст низкий, “его брат с низким ДЭК развитие языка, его сестра низких Мэй Лин, и их родителей низкие скакательные Пэн и Эвелин го Гаик Эве”. Никаких заявлений о нарушениях, выдвинутые против братьев и сестер и родителей низкий.
МЮ тоже ищу нам$19,7 млн находящиеся на счетах в банке также Эдмона де Ротшильда, который, по его утверждению, принадлежит к другой показатель он утверждает, участвовал в агентство 1MDB мошенничество, Хадим Аль Губаиси. Аль Губаиси, бывший босс государственных Абу-Даби международной нефтяной инвестиционной компании, был в прошлом году приговорен к 15 годам тюрьмы судом в страны Персидского залива за обвинений в коррупции, по сообщениям, не имеющим отношения к агентство 1MDB.
Дополнительная 9.7 млн. долларов США наличными и акциями, состоявшихся по низкой связать Жасмин Лоо на счете в Сокол частный банк в Швейцарии, также должны быть аннулированы, МЮ претензии. Лоо также предъявлены обвинения в Малайзию через агентство 1MDB, где она являлась генеральным юрисконсультом. Ее нынешнее местонахождение неизвестно.
Скандал агентство 1MDB: экс-премьер Малайзии-спросил ОАЭ на подделку доказательств’
Подробнее
МЮ сказал, что все активы и наличные, вырученные деньги выкачиваются из агентство 1MDB через ряд сложных финансовых махинаций спровоцирован низким с 2009 по 2014 год.
В низком, который, как полагают, где-то в материковой части Китая, никакой официальной роли в агентство 1MDB, но был близок к экс-премьер-министр Малайзии Наджиб Разак, который в настоящее время ожидает вердикта, из-за этого месяца по обвинению в мошенничестве, касающихся Фонда национального благосостояния.
Минимум последовательно отрицали любой проступок. Его представитель Австралии отказались от комментариев.
Не обвинения против Ди Каприо, Макфарланд или Дин.
Свежие комментарии