NCA призвала расследовать британскую собственность ливанского финансового шефа

Глава Центрального банка Ливана Риад Саламех жестикулирует во время пресс-конференции в штаб-квартире банка в Бейруте 11 ноября 2019 года

Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) было призвано расследовать многомиллионную британскую собственность и активы ливанского финансового директора, чей банк обвиняется в отмывании денег.

Досье лондонских юристов было передано в НКА с подробным описанием активов, компаний и инвестиционных инструментов в Великобритании стоимостью в сотни миллионов фунтов стерлингов, которые, как утверждается, управляющий центральным банком Ливана, члены его семьи и партнеры использовали для отвлечения средств из Ливана.

Эти обвинения опровергаются Риадом Саламехом, управляющим центральным банком Ливана с 1993 года, который утверждает, что они “идеологически и политически мотивированы” и что активы происходят из независимого богатства, накопленного за успешную 20-летнюю карьеру банкира Merrill Lynch и унаследованных денег.

Этот скандал происходит на фоне политического перекрестного огня и эндемичной коррупции в Ливане, символом которой стал взрыв магазина аммиачной селитры 14 августа 2020 года в Бейруте, в результате которого погибло более 190 человек, 6500 получили ранения и около 300 000 человек остались без крова.

Досье было передано НКА Маргарет Ходж, председателем общепартийной парламентской группы по борьбе с коррупцией, которая проводила кампанию против использования зарегистрированных в Великобритании компаний для содействия отмыванию денег. “Важно, чтобы эти вопросы были оценены и при необходимости расследованы”, – сказала она.

Ливанские антиправительственные протестующие держат в руках маску главы Центрального банка Ливана Риада Саламеха

Он был составлен группой под руководством Тоби Кадмана, главы юридической палаты “Герника 37”, в рамках серии докладов и расследований предполагаемой коррупции в Ливане от имени групп гражданского общества в стране.

“Наше намерение состоит в том, чтобы рассмотреть, расследовать и разоблачить все столпы предполагаемой коррупции в стране”, – сказал он.

В отчете, опубликованном The Sunday Telegraph, подробно описываются инвестиционные средства и активы, включая квартиры – одна за 3,5 миллиона фунтов стерлингов в Бродуок – парке с видом на Гайд-парк, – которые, по его утверждению, принадлежат мистеру Саламе и/или членам его семьи.

Он утверждает, что активы не были получены в результате законных деловых операций в Ливане, и призывает правоохранительные органы Великобритании начать расследование. Отчет также был передан в Скотленд-Ярд.

Представитель NCA сказал: “Мы можем подтвердить, что получили отчет, но мы обычно не подтверждаем и не отрицаем существование расследований.”

Финансовая и политическая элита Ливана подвергается все более пристальному контролю за предполагаемым бесхозяйственностью и препятствованием усилиям по разблокированию международной помощи, особенно после того, как химический взрыв в Бейруте разрушил и без того испытывающую трудности экономику страны.

Антиправительственный протестующий стоит перед ливанским спецназом, который носит маски, чтобы помочь обуздать распространение коронавируса, во время протеста против губернатора ливанского центрального банка Риада Саламеха и против углубляющегося финансового кризиса

В начале этого года генеральная прокуратура Швейцарии обратилась за юридической помощью к Ливану в рамках расследования “отмывания денег при отягчающих обстоятельствах” и возможных хищений, связанных с ливанским центральным банком.

Г-н Саламе отрицал какие-либо нарушения и отвечал на вопросы, заданные ливанским прокурором в январе от имени генерального прокурора Швейцарии.

В своем заявлении г-н Саламе “самым решительным образом” опроверг любые предположения о том, что его активы были получены из каких-либо иных источников, кроме законных.

В нем говорилось, что анализ его богатства был основан на “неправильных или необоснованных предположениях” и что он представил “документальные доказательства” публично и по телевидению, чтобы продемонстрировать его происхождение.

“[До 1993 года] он был успешным банкиром в Merrill Lynch с ежемесячной зарплатой в районе 165 000 долларов. Его собственный капитал составлял 23 миллиона долларов, в дополнение к унаследованным активам”, – сказал представитель банка.

“Есть веские основания полагать, что эти повторяющиеся нападения на господина Саламеха имеют политическую и идеологическую подоплеку.”

Г-н Саламех ранее был высоко оценен МВФ за его управление банком и как финансовый “маг”, но в последние годы погряз в юридических и политических баталиях из-за финансового кризиса, охватившего Ливан.