Ужесточение правил может дать властям основания преследовать союзников Владимира Путина. Фото: Гавриил Григоров/Pool Sputnik Кремль
В антимафиозном стиле полномочия позволят британской прокуратуре конфисковать подозрительные активы на сумму 1 миллиард фунтов стерлингов у олигархов и клептократов, заявили исследователи.
Королевский институт объединенных служб (RUSI) сегодня заявил, что министрам, стремящимся остановить поток грязных денег в Великобританию, следует рассмотреть вопрос о принятии законов, подобных тем, которые используются итальянскими властями для уничтожения сетей организованной преступности.
Это позволит следователям конфисковать имущество и другие активы, если они смогут показать, что олигархи и клептократы представляют угрозу национальной безопасности из-за их связей с коррумпированными правительствами и отдельными лицами.
Это происходит, когда правительство обдумывает, что делать с огромным количеством Российские активы заморожены в соответствии с режимом санкций, введенных после начала войны на Украине.
Мария Ниццеро, научный сотрудник RUSI и эксперт по финансовым преступлениям, заявила, что закон необходимо изменить, чтобы признать угрозу, которую клептократия и коррупция представляют для демократии, и обеспечить более прочную основу для прокуратуры, когда они преследуют подозрительные активы в суде.
< р>Она сказала, что такие механизмы, как приказы о необъяснимом богатстве (UWO), введенные в Великобритании, не оказались такими успешными, как ожидалось, потому что они часто полагаются на доказательство конкретных случаев коррупции, многие из которых могли иметь место за границей и при коррумпированном режиме, которому нельзя доверять. полностью сотрудничать с властями Великобритании.
Но более жесткие правила, подобные тем, что содержатся в антимафиозном кодексе Италии, могут позволить полиции и прокуратуре заморозить и конфисковать активы, если вместо этого они смогут доказать, что владелец представляет «опасность для общества». ” в более широком смысле, через их связи с коррумпированными режимами или лицами, попавшими под санкции.
Это может дать властям основания преследовать союзников Владимира Путина или приспешников коррумпированных иностранных правительств, которые злоупотребляют своим положением, чтобы нажить огромное состояние.
Ниццеро сказал: «В Италии в соответствии с антимафиозным кодексом существует — это понимание того, что если человек является членом определенной мафиозной группировки, это само по себе представляет опасность для общества.
«Незаконные финансы представляют собой угрозу национальной безопасности Великобритании. Клептократы могут использовать финансы для подрыва наших демократических институтов, причем способами, которые не всегда видны сразу.
«Включение этого аспекта национальной безопасности расширило бы возможности правоохранительных органов».
Великобритания наложила санкции на более чем 1200 человек, связанных с Кремлем, включая таких высокопоставленных бизнесменов, как Роман Абрамович и бизнесмена Михаила Фридмананда и активов на сумму более 18 миллиардов фунтов стерлингов, не считая физических объектов, таких как имущество.
Но многие из этих замороженных активов сейчас находятся в подвешенном состоянии, и официальные лица не решили, как и следует ли их конфисковать навсегда. . Некоторые утверждают, что использование их для финансирования восстановления Украины является моральным доводом.
Недвижимость в Великобритании на сумму около 6,7 млрд фунтов стерлингов была куплена на «сомнительные средства»; из-за рубежа, по данным Transparency International. Это включает в себя 1,5 млрд фунтов стерлингов, которые россияне обвиняют в коррупции или связях с Кремлем.
В отчете, опубликованном сегодня, RUSI говорится: «Действия против активов олигархов представляют собой способ для правительства Великобритании подтвердить свою намерение поддержать Украину, но и показать, что Великобритания не является пристанищем для доходов от покровительства, взяточничества или коррупции».
Свежие комментарии