Если Сэм Бэнкман-Фрид будет признан виновным в правонарушении, ему грозит более 100 лет тюрьмы. Фото: Стефани Кейт/Bloomberg
The основатель обанкротившегося криптовалютного бизнеса FTX был освобожден под залог в размере 250 миллионов долларов (208 миллионов фунтов стерлингов) после того, как предстал перед судом по обвинению в одном из крупнейших мошенничеств в истории США.
Сэм Бэнкман-Фрид появился в зале суда Нью-Йорка в четверг после его экстрадиции с Багамских островов после краха FTX на 8 миллиардов долларов. Если его признают виновным в правонарушении, ему может грозить более 100 лет тюрьмы.
Г-н Бэнкман-Фрид должен остаться в Пало-Альто в доме своих родителей, которые оба являются профессорами Стэнфорда, после того как он согласился на то, что, по словам прокуроров, было самым большим залогом до суда. Его мать, Барбара Фрид, присутствовала в зале суда на слушаниях.
Бывшая девушка г-на Бэнкмана-Фрида и его бывший лучший друг готовы дать показания против него, пока 30-летний магнат готовится к суду. .
Кэролайн Эллисон, которая ранее была связана с г-ном Бэнкман-Фридом в рамках того, что было описано как «поликуле»; связанных между собой романтических отношений, которые она сравнила с гаремом, также был исполнительным директором своего личного криптовалютного хедж-фонда.
Она и Гэри Ван, соучредитель FTX и ее близкий друг, оба сотрудничают с прокуратурой США.
FTX рухнула 11 ноября, что стало крупнейшим банкротством любой криптовалютной компании. Управляемый г-ном Бэнкманом-Фридом с Багамских островов, он якобы злоупотреблял средствами клиентов и совершал массовые мошенничества. Банкротство компании оставило без средств 1 миллион кредиторов, а в счетах компании образовалась черная дыра на 8 миллиардов долларов.
Г-н Бэнкман-Фрид заявил о своей невиновности и заявил, что крах компании стал результатом недосмотра и ошибок, совершенных им самим и другими лицами.
Мать г-на Бэнкман-Фрида, Барбара Фрид, присутствовала в зале суда на слушании. Фото: Стефани Кейт/Bloomberg
Внутренний круг руководителей FTX представлял собой «очень небольшую группу неопытных, неопытных и потенциально скомпрометированные лица», согласно заявлению о банкротстве экспертов по реструктуризации, привлеченных для спасения компании.
Сообщения в СМИ, судебные документы, посты в социальных сетях и пустые заметки, написанные инвесторами, раскрывают тесную взаимосвязь социальной и романтической жизни сотрудников FTX, лежащих в основе обанкротившейся компании.
Г-жа Эллисон и г-н Бэнкман-Фрид встретились в торговой лавке на Уолл-Стрит Джейн Стрит, где они нарезали себе зубы в возрасте 20 с лишним лет в мире финансов. В удаленном, блестящем профиле Бэнкман-Фрид, написанном инвестором FTX Sequoia, они описываются как «приятели по работе», которые общались через EA.
Г-н Бэнкман-Фрид уволился, а шесть месяцев спустя встретился с г-жой Эллисон, чтобы убедить ее присоединиться к его новому криптовалютному предприятию, встретившись в кофейне в Беркли, Калифорния, где г-жа Эллисон оделась «лесным эльфом» по пути в «вечеринка с ролевыми играми».
Г-жа Эллисон, выпускница Стэнфордского университета и фанатка Гарри Поттера, записалась и стала одной из 15 первых сотрудников, которые работали, спали и ели еду на вынос в калифорнийской квартире в хедж-фонде, известном как Alameda Research. Позже многие из них оказались на Багамах в роскошном пентхаусе стоимостью 40 миллионов долларов, который биржа цифровых монет FTX и дочерняя компания Alameda использовали в качестве базы для операций.
На каком-то этапе мисс Эллисон и мистер Бэнкман-Фрид запутались в романтических отношениях. Г-н Бэнкман-Фрид признал, что он и г-жа Эллисон больше не состоят в романтических отношениях в интервью The New York Times, но отказался от дальнейших комментариев.
Согласно отчету крипто-сайта CoinDesk, целых 10 топ-менеджеров FTX были связаны романтическими отношениями на разных этапах, согласно отчету крипто-сайта CoinDesk, при этом один источник назвал их «бандой детей на Багамах».
Некоторые в криптовалюте мир окрестил их «поликулами», отношениями, в которых участвуют несколько партнеров, часто в открытых отношениях.
28-летняя г-жа Эллисон написала в своем личном блоге, что ее «набег на поли» был «радикальным разрывом с мое традиционное [традиционное] прошлое». Она добавила: «Единственно приемлемый полигональный стиль лучше всего охарактеризовать как что-то вроде «императорского китайского гарема».
Г-н Бэнкман-Фрид публично не делился своими собственными взглядами, хотя и обрушился на спекуляции СМИ об отношениях, лежащих в основе FTX, заявив одному интервьюеру YouTube, что «мы, как общество, по моему скромному мнению, потратили достаточно времени на этой неделе. пытаясь выяснить, был ли кто-нибудь из жителей Олбани полиамурным».
Сэм Бэнкман-Фрид, Кэролайн Эллисон и Гэри Ван < р>Независимо от статуса отношений, сплоченная группа, возглавляющая FTX и Alameda, согласно обвинениям США, предположительно спровоцировала постоянные попытки обмануть клиентов и инвесторов.
«Бэнкмен-Фрид организовал масштабную, многолетнее мошенничество», — заявили в Комиссии по ценным бумагам и биржам. «Ответчики были активными участниками схемы и совершали действия, которые имели решающее значение для ее успеха».
«Небольшой круг инсайдеров, в том числе Бэнкман-Фрид, Эллисон и Ван», получил депозиты от клиентов FTX, которые были «неправомерно присвоены Аламедой для собственных нужд», говорится в другом судебном иске.
Регулятор утверждает, что г-н Ван отвечал за создание бэкдора в коде FTX, который позволял Аламеде брать почти неограниченные кредиты. Между тем г-жу Эллисон обвиняют в манипулировании ценой внутреннего токена криптовалюты, разработанного компанией для обмана инвесторов.
Но схема развалилась, когда цены на криптовалюту рухнули, и убытки компании стали несостоятельными. Сообщения в криптовалютных СМИ вызвали вопросы о состоянии баланса Alameda, и FTX вступила в последние переговоры с конкурирующей биржей Binance о продаже. Нервничающие инвесторы обрушили на биржу поток требований о снятии средств, которые она не смогла удовлетворить.
В то же время г-н Бэнкман-Фрид приказал г-же Эллисон и Аламеде «закрыть все» и продать свои позиции в отчаянной попытке собрать средства. Руководители поняли, что из-за разросшегося и неортодоксального баланса компании у нее была черная дыра в размере 8 миллиардов долларов из-за непроверенных займов Аламеды.
9 ноября со слезами на глазах Эллисон провела общее собрание, на котором она призналась. сотрудникам, что FTX «всегда позволяла» Alameda вкладывать средства в свои фонды, что побудило большинство сотрудников уйти в отставку.
В дни, последовавшие за подачей заявления FTX о банкротстве 11 ноября, быстро последовала игра с обвинением. Бэнкман-Фрид неоднократно заявлял, что неудача была вызвана ошибкой, но дистанцировался от управления Аламедой, которая была частью бизнеса Эллисона.
«Я не руководил Alameda, — сказал он New York Magazine. «Я был откровенно удивлен тем, насколько велика была позиция Аламеды», — сказал он на мероприятии New York Times.
Однако, хотя он и пытался снять с себя вину, теперь выясняется, что г-жа Эллисон и г-н Ван вели переговоры с Правоохранительные органы США о признании. Райан Саламе, еще один близкий друг и высокопоставленный руководитель, позже сообщил властям Багамских островов о мошенничестве.
Признание вины, подписанное г-жой Эллисон и г-ном Ваном, теперь появилось в судебных документах США. Соглашения означают, что пара будет обязана «полностью сотрудничать» со следствием и предоставлять доказательства по запросу. Обоим по-прежнему грозит несколько десятков лет тюрьмы. Мисс Эллисон грозит до 110 лет. Их отпустили под залог в размере 250 000 долларов.
Г-жу Эллисон могут заставить «давать показания перед большим жюри на любом судебном процессе», если того потребует прокуратура. Она пополнит ряды тех, кого заставили давать показания в исторических судебных процессах против их бывших партнеров.
Свежие комментарии