Менеджер по обмену криптовалюты и его брат арестованы в Сиэтле по делу, которое считается первым в своем роде
< p class="dcr-xry7m2">Бывший сотрудник Coinbase и двое других были обвинены в том, что федеральные власти назвали первым делом правительства США об инсайдерской торговле криптовалютой.
Ишан Вахи, менеджер по продукту на бирже криптовалют, и его брат Нихил Вахи были арестованы в Сиэтле в четверг. Им и третьему обвиняемому, их другу Самиру Рамани, который остается на свободе, также предъявлены гражданские обвинения со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) финансового надзора.
Прокуроры утверждал, что 32-летний Ишан Вахи поделился конфиденциальной информацией о предстоящих объявлениях о новых криптовалютных активах, которые Coinbase планировала или рассматривала для листинга на своей бирже. По данным прокуратуры, его брат и Рамани якобы торговались не менее 14 раз до таких объявлений в период с июня 2021 года по апрель 2022 года.
26-летний Нихил Вахи и 33-летний Рамани использовали анонимные кошельки блокчейна ethereum для приобретения активов до объявления Coinbase, а затем продали эти активы с прибылью не менее 1,5 млн долларов (1,25 млн фунтов стерлингов), заявили прокуроры.
Дамиан Уильямс, прокурор США в южном округе Нью-Йорка, сказал, что Web3 — универсальный термин для последней версии Интернета — не застрахован от властей. В прошлом месяце он возбудил дело об инсайдерской торговле против бывшего сотрудника OpenSea, крупнейшего рынка невзаимозаменяемых токенов (NFT).
«Сегодняшние обвинения — еще одно напоминание о том, что Web3 не является зоной, свободной от закона», — сказал Уильямс. «Буквально в прошлом месяце я объявил о первом в истории деле об инсайдерской торговле с участием NFT, а сегодня я объявляю о первом в истории деле об инсайдерской торговле с участием криптовалютных рынков. Наш посыл с этими обвинениями ясен: мошенничество есть мошенничество, независимо от того, происходит ли оно в блокчейне или на Уолл-стрит».
Говард Фишер, партнер нью-йоркской юридической фирмы Moses & Сингер сказал, что этим лицам было предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств, которое относится к мошенничеству, совершенному с использованием любого электронного устройства, поскольку криптоактивы технически не определяются как ценные бумаги, которые являются торгуемыми финансовыми активами, такими как акции или облигации.
< класс p="dcr-xry7m2">Исторически это позволяло криптоактивам обходить регулирование SEC и Министерства финансов США, что повышало привлекательность криптоактивов, а также делало их более уязвимыми для мошенничества из-за отсутствия защиты инвесторов.
«Это не дело об инсайдерской торговле, потому что не существует такой вещи, как инсайдерская торговля неценными бумагами, такими как криптоактивы, поэтому прокуратуре пришлось использовать мошенничество с использованием электронных средств», — сказал Фишер.
В своем блоге генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг сказал, что решение SEC предъявить обвинения в мошенничестве с ценными бумагами трем мужчинам было «досадным отвлечением». Армстронг сказал, что Coinbase сообщила Министерству юстиции о своих опасениях по поводу этих трех человек.
«Coinbase очень серьезно относится к обвинениям в ненадлежащем использовании информации о компании, как показало наше быстрое расследование это дело. Опять же, мы абсолютно нетерпимы к такого рода неправомерным действиям и без колебаний примем меры против любого сотрудника, когда обнаружим нарушения», — сказал Армстронг.
Фишер сказал, что SEC вряд ли чтобы иметь возможность создать прецедент в отношении криптовалют и ценных бумаг с его гражданским обвинением.
«Хотя SEC также возбудила дело, утверждая, что задействованные активы являются ценными бумагами, потому что это преследование, скорее всего, будет приостановлено до разрешения уголовного дела, маловероятно, что этот вопрос будет рассмотрен в судебном порядке».
Адвокат Ишана Вахи Эндрю Сен-Лоран отказался комментировать. Адвокат Нихила Вахи не сразу ответил на запросы о комментариях. Рейтер не смог сразу найти адвоката Рамани.
Свежие комментарии