КАЗАНЬ, 18 фев. Следователи подозревают руководителя двух фирм в Татарстане по в неуплате НДС на сумму более 299 миллионов рублей и легализации приобретенных преступным путем средств, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
«»По версии следствия, в 2021-2023 годах путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о взаимоотношениях с 26 контрагентами подозреваемый уклонился от уплаты НДС на сумму более 299 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
В последующем, по версии следствия, мужчина перевел более 125 миллионов рублей на счета родителей, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, и обналичил их.
Кроме того, следствие полагает, что мужчина с целью легализации денежных средств застраховал жизнь сожительницы на сумму 100,5 миллионов рублей, а также приобрел шесть автомобилей стоимостью более 25 миллионов рублей и оформил на женщину право собственности.
В отношении мужчины, являющегося руководителем двух компаний и привлекаемого к уголовной ответственности по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело по статье «легализация денежных средств, совершенное в особо крупном размере».
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, заключили в ведомстве.
Свежие комментарии